证券代码：002044          证券简称：美年健康          公告编号：2019-009


                 美年大健康产业控股股份有限公司
                     关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到
公司董事冯军元女士的书面辞职报告，冯军元女士因个人原因申请辞去公司第七
届董事会董事职务，同时辞去董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务。辞
职后，冯军元女士不再担任公司任何职务。冯军元女士未持有公司股份。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，冯军元女士的辞职将不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职
报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董
事组成，公司将按照法定程序尽快补选新董事。
    冯军元女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展战略和
规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对冯军元女士在任职期间对公司及董事
会做出的重要贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二 0 一九年二月十三日




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