证券代码：002044            证券简称：美年健康          公告编号：2019-010


                 美年大健康产业控股股份有限公司
           第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第四
次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2019 年 2 月 21 日上午 10 时以通讯方
式召开。应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。公司部分监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容
均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经
与会董事认真讨论，会议通过如下决议：


    一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意提名吴琴伟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，吴琴伟女士当
选后将同时担任公司董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
    公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于补选公司董事的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董
事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事进行表决。

    《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
                                      1
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人上海
天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有
限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业
（有限合伙）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世
纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决。


    三、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提
供担保的议案》

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年
大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）及下属子公
司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）向银行申请综合授信额度
不超过人民币 80 亿元，其中本公司为美年大健康、慈铭体检和美鑫租赁向银行
申请综合授信提供不超过人民币 65 亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资
业务。
    公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司
提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协
议暨关联交易的议案》

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为打造更高质量标准的健康产业平台，提升全民健康体检的检验质量标准，
公司拟与杭州艾迪康医学检验中心有限公司建立战略合作关系，不断探讨合作模
式，积极打造独立医学检验和大健康平台。具体情况详见公司在指定信息披露媒

                                    2
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签
署战略合作协议暨关联交易的公告》。
    公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董
事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事表决通过。
    同意公司下属子公司与南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）共
同对外投资。具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告》。
    公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人上海
天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有
限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业
（有限合伙）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世
纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决。


    六、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》具体详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


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    美年大健康产业控股股份有限公司
              董 事 会
       二 0 一九年二月二十二日




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