证券代码：002044             证券简称：美年健康           公告编号：2019-016


              美年大健康产业控股股份有限公司董事会
             关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。

    根据公司于 2019 年 2 月 21 日召开的第七届董事会第四次（临时）会议，公
司定于 2019 年 3 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采
用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有
关事宜通知如下：


    一、本次会议召开基本情况
    1．股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会召集人：公司第七届董事会第四次（临时）会议决议召开，由
公司董事会召集。
    3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 11 日（星期一）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：
    2019 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 11 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 3 月 10 日下午 15：00 至 2019 年 3 月 11 日下午 15：00 期间的
                                      1
任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2019 年 3 月 4 日
    7．出席对象：
    （1）2019 年 3 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。


    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案如下：
    1、议案一《关于补选公司董事的议案》；
    2、议案二《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
    3、议案三《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担
保的议案》；
    4、议案四《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨
关联交易的议案》；
    5、议案五《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。
    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
    【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
    上述议案 2、5 的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上
                                    2
海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有
限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门国际信托有限
公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、
高伟需回避表决；议案 3 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
        上述议案已经 2019 年 2 月 21 日召开的公司第七届董事会第四次（临时）会
议审议通过。具体内容详见 2019 年 2 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


        三、提案编码
        本次股东大会提案编码表：

                                                                          备注
提案
                    提案名称                                        该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票
 100     总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决                         √
非累积投票提案
 1.00    关于补选公司董事的议案                                           √
 2.00    关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案                         √
         关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担
 3.00                                                                     √
         保的议案
         关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨
 4.00                                                                     √
         关联交易的议案
 5.00    关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案                           √


        四、会议登记等事项
        1．登记时间：2019 年 3 月 7 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）。
        2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行
登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账
户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记
（信函或传真方式以 2019 年 3 月 7 日 17：00 前到达本公司为准）。
        3．登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
        信函登记地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮
编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。
                                         3
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。

    六、其他事项
    1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
    2．会议联系方式：
      咨询机构：证券部；          联系人：刘丽娟；
      联系电话：021-66773289；    传     真：021-66773220；
      联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


    七、备查文件

    公司第七届董事会第四次（临时）会议决议



    特此公告。


                                          美年大健康产业控股股份有限公司
                                                     董 事 会

                                               二 0 一九年二月二十二日




                                     4
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

       一、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2019 年 3 月 11 日交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 10 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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      附件二：授权委托书

                           美年大健康产业控股股份有限公司
                       2019 年第一次临时股东大会授权委托书

          兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
      份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
      对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
      可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

 提                                                                               同 反 弃
                                                                       备注
 案                                                                               意 对 权
                              提案名称
 编                                                            该列打勾的栏
 码                                                              目可以投票
100   总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决                       √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司董事的议案                                             √
2.00 关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案                           √
      关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提
3.00                                                                    √
      供担保的议案
      关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协
4.00                                                                    √
      议暨关联交易的议案
5.00 关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案                             √


      委托人姓名或名称（签章）：          委托人身份证号码或营业执照号码：

      委托人持股数：                      委托人证券账户号码：

      受托人签名：                        受托人身份证号码：

      委托书有效期限：                    委托日期：2019 年       月         日

      注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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