证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-012
美年大健康产业控股股份有限公司
关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日、
2018年5月15日分别召开了公司第六届董事会第三十九次会议及公司2017年度股
东大会，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，具体详见《公
司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-056）。
由于公司业务规模的不断扩大，根据业务开展的需要，公司拟对2018年度日
常关联交易预计进行调整，日常关联交易总金额由不超过人民币90,000万元调整
为不超过89,920万元。2019年2月21日，公司召开第七届董事会第四次（临时）
会议，审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生对此项议案回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，上述关联交易事项须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，
关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公
司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上
海）创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一
资金信托计划、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
调整前 截至 2018 调整后
关联
关联交易 2018 年预 年 12 月 31 2018 年预
交易 关联人 关联交易内容
定价原则 计关联交 日发生金额 计关联交易
类别 1
易金额 金额
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业
投资顾问收入 市场定价 600.00 375.51 400.00
（有限合伙）
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业 融资租赁本金；融资租赁
（有限合伙）下属控制体检中心 利息、咨询服务、软件费、 市场定价 33,920.00 36,668.26 36,800.00
（见附表 1） 管理费、外包体检等收入
投资顾问收入、中间级收
上海健亿投资中心（有限合伙） 市场定价 750.00 250.00 300.00
益
融资租赁本金；融资租赁
向关联 上海健亿投资中心（有限合伙）下
利息、咨询服务、软件费、 市场定价 4,600.00 28,195.12 28,500.00
人提供 属控制体检中心（见附表 1）
管理费、外包体检等收入
劳务及
南通美兆美年健康产业并购投资 投资顾问收入、中间级收
租赁服 市场定价 750.00 469.43 500.00
基金（有限合伙） 益
务
南通美兆美年健康产业并购投资 融资租赁本金；融资租赁
基金（有限合伙）下属控制体检中 利息、咨询服务、软件费、 市场定价 22,500.00 7,886.10 7,900.00
心（见附表 1） 管理费、外包体检等收入
北京慈记网络科技有限公司 体检服务 市场定价 500.00 374.08 400.00
上海好卓数据服务有限公司 渠道服务、体检服务 市场定价 200.00 89.89 100.00
上海中卫安健创业投资管理有限
体检服务 市场定价 10.00 5.02 10.00
公司
小计 63,830.00 74,313.41 74,910.00
2
美因健康科技（北京）有限公司 基因检测 市场定价 8,000.00 - -
上海大象医疗健康科技有限公司 远程阅片、外送检验费 市场定价 1,000.00 582.64 620.00
上海好卓数据服务有限公司 渠道服务 市场定价 800.00 32.29 50.00
中关村美年健康产业研究院 咨询费 市场定价 1,000.00 58.77 65.00
北京万东医疗科技股份有限公司 设备维修 市场定价 300.00 103.16 120.00
上海美维口腔医疗管理集团有限
接受关 渠道服务、体检服务 市场定价 1,000.00 - -
公司3
联人提
武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限
供的劳 外送检验费 市场定价 10.00 - -
公司
务
北京慈记网络科技有限公司 检验费、咨询服务 市场定价 2,000.00 2,674.14 2,800.00
上海维音信息技术股份有限公司 客户服务系统等 市场定价 500.00 357.57 400.00
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业
（有限合伙）下属控制体检中心 渠道服务、体检服务等 市场定价 - 6,597.86 6,700.00
（见附表 1）
小计 14,610.00 10,406.43 10,755.00
向关联 北京万东医疗科技股份有限公司 采购设备 市场定价 10,000.00 2,077.38 2,200.00
人采购 上海宝中堂中医门诊部有限公司 采购商品 市场定价 10.00 0.27 5.00
1
截至 2018 年 12 月 31 日发生金额数据未经审计，最终数据以经审计披露的《公司 2018 年年度报告》为准。
2
公司于 2018 年 7 月 31 日完成美因健康科技（北京）有限公司 33.42%的股权购买交易，其成为公司控股子公司。
3
上海美维投资管理有限公司于 2018 年 7 月 23 日完成工商变更登记，更名为“上海美维口腔医疗管理集团有限公司”
商品 小计 10,010.00 2,077.65 2,205.00
上海百瑞思企业管理有限公司 房屋租赁、物业费 市场定价 550.00 510.25 550.00
向关联
上海天亿弘方企业管理有限公司 房屋租赁、物业费 市场定价 1,000.00 1,047.58 1,100.00
人租赁
上海天亿弘方物业管理有限公司 房屋租赁、物业费 市场定价 - 317.55 400.00
房屋
小计 1,550.00 1,875.38 2,050.00
合计 90,000.00 88,672.87 89,920.00
附表1：
序
基金名称 公司名称（由基金控制） 披露日期及索引
号
1 成都金牛美年大健康管理咨询有限公司
成都美年大健康壹中心体检门诊部有限
2
公司
成都武侯美年大健康体检门诊部有限公
3
司
4 广州花都区美年大健康管理有限公司
5 广州美年大健康医院管理有限公司
6 广州美宜医疗科技有限公司
7 广州增城区美年健康管理有限公司 关联方基本情况详见：
8 济南美年大健康科技有限公司 1、公司于 2017 年 8 月 29 日披露的
《关于下属子公司与嘉兴信文淦富
9 马鞍山美年大健康咨询有限公司
股权投资合伙企业（有限合伙）共
10 南京美楷门诊部有限公司
同对外投资暨关联交易的公告》；
11 莆田美年大健康管理有限公司
2、公司于 2017 年 11 月 16 日披露
12 青岛美年健康科技健康管理有限公司
的《关于下属子公司对外投资暨关
13 厦门市慈铭健康管理有限公司
联交易的公告》；
14 嘉兴信文淦富股权投资合 山东美铭奥亚健康咨询有限公司
3、公司于 2018 年 1 月 26 日披露的
15 伙企业（有限合伙） 上海美楷门诊部有限公司
《关于下属子公司对外投资暨关联
16 绍兴美年门诊部有限公司
交易的公告》；
17 深圳市奥亚健康管理有限公司
4、公司于 2018 年 3 月 22 日披露的
18 深圳市美阳健康管理有限公司
《关于下属子公司对外投资暨关联
19 深圳市益尔康健康管理有限公司
交易的公告》；
20 沈阳奥亚医院有限公司
5、公司于 2018 年 4 月 27 日披露的
21 台州美兆健康体检中心（普通合伙） 《关于下属子公司对外投资暨关联
天津市和平区美年美佳健康管理有限公 交易的公告》。
22
司
23 桐庐美年体检中心有限公司
24 武汉美年大健康科技管理有限公司
25 长春美健健康科技有限公司
26 郑州美健健康管理有限公司
27 珠海美年大健康健康管理有限公司
吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限
28
公司
29 天津滨海新区慈爱门诊部有限公司
30 广东美慈奥亚健康管理有限公司
31 儋州美年大健康医院有限公司
32 成都美兆健康管理有限公司
33 广州美兆健康管理有限公司
34 上海美兆喆源门诊部有限公司
35 佛山万达美兆健康管理有限公司
上海健亿投资中心（有限合
36 绍兴美兆门诊医疗有限公司
伙）
37 深圳美兆健康管理有限公司
38 武汉美兆健康管理有限公司
39 西安美兆健康管理有限公司
40 郑州美兆健康医疗管理有限公司
41 东莞虎门美年大健康门诊部有限公司
42 东莞长安美年健康管理有限公司
43 福州市长乐区美慈健康管理有限公司
44 侯马美年大健康管理有限公司
45 晋江美年大健康管理有限公司
46 南安市美年大健康管理有限公司
南通美兆美年健康产业并
47 厦门银城美年大健康管理有限公司
购投资基金（有限合伙）
48 扬州美舜健康管理有限公司
49 张家港美年大健康管理有限公司
50 重庆美兆医院管理有限公司
51 南京美宜门诊部有限公司
52 云南慈铭健康服务有限公司
53 重庆美益健康管理有限公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）
1、成立日期：2016 年 10 月 12 日
2、住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 110 室-80
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司
5、经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。
6、关联关系：上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称“中孵创投”）为
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）普通
合伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）为嘉兴信文淦
富的劣后级有限合伙人，中孵创投及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生控制
的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，嘉兴信
文淦富为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 40,022.61
万元，净资产 39,997.61 万元，营业收入 0 元，净利润-2.39 万元；2018 年 12 月
31 日总资产 72,248.18 万元，净资产 69,298.18 万元，主营业务收入 0 元，净利
润-699.43 万元。
（二）上海健亿投资中心（有限合伙）
1、成立日期：2015 年 12 月 18 日
2、住所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 311 室
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：丝路华创投资管理（北京）有限公司（委派代表：俞
熔）
5、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）为上海
健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）普通合伙人，天亿控股为健
亿投资的劣后级有限合伙人，天亿资产及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生
控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，健
亿投资为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 49,056.98
万元，净资产 49,056.98 万元，营业收入 0 元，净利润-943.02 万元；2018 年 12
月 31 日总资产 48,074.19 万元，净资产 48,074.19 万元，主营业务收入 0 元，净
利润-982.79 万元。
（三）南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）
1、成立日期：2018 年 01 月 05 日
2、住所：南通市苏通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 3 号楼 3876
室
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：上海舜喜投资管理有限公司（委派代表：俞熔）
5、经营范围：从事股权投资、创业投资、产业投资等非证券股权投资活动，
企业管理咨询服务。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金
融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不
受损失或者承诺最低收益）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
6、关联关系：中孵创投为南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）
（以下简称“南通基金”）普通合伙人，天亿控股为南通基金的劣后级有限合伙人，
中孵创投及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，南通基金为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 49,254.31
万元，净资产 49,254.31 万元，主营业务收入 0 元，净利润-845.69 万元。
（四）北京慈记网络科技有限公司
1、成立日期：2014 年 08 月 27 日
2、住所：北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 8 层 801
3、法定代表人：韩小红
4、注册资本：人民币 1,234.3519 万元
5、经营范围：技术推广服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健
康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；软件开发；计算机系统服务；设计、制作、
代理、发布广告；应用软件服务（不含医用软件）；销售医疗器械（I 类）、II
类医疗器械、电子产品、计算机、软件及辅助设备；预防保健服务（不含诊疗活
动）；销售 III 类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 09 月 01 日）；
互联网信息服务；销售保健食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：其实际控制人韩小红女士为公司全资子公司董事，故构成关
联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 7,568.10
万元，净资产 687.76 万元，营业收入 4,289.33 万元，净利润 62.33 万元。
（五）上海好卓数据服务有限公司
1、成立日期：2014 年 07 月 11 日
2、住所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 312-320 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币 1,961.7350 万元
5、经营范围：从事数据服务、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务，商务信息咨询，企业管理咨询，营养健康咨询服务，数据处理服务，系
统集成，各类广告的设计、制作、代理、发布，电子商务（不得从事增值电信、
金融业务），票务代理，旅游咨询，人才咨询，国内货运代理，装卸服务，仓储
服务（除危险化学品），办公设备安装及维修，手机的维修，会务服务，展览展
示服务，翻译服务，从事货物及技术的进出口业务，通讯设备、体育用品、电子
产品、计算机、软件及辅助设备、健身器材、日用百货、服饰鞋帽、箱包、纺织
品、皮革制品、母婴用品、办公文化用品、劳防用品、化妆品、卫生用品、化工
产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
珠宝首饰、玩具、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、食用农产品、家用电器、
照相器材、数码产品及配件、机械设备、五金产品、眼镜、仪器仪表、建材、橡
塑制品、金属材料、字画、花卉苗木、医疗器械的销售，食品销售 ，电信业务，
出版物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海好卓数据服务有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制
的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,660.56
万元，净资产-425.88 万元，营业收入 4,181.31 万元，净利润-3,839.47 万元。
（六）上海中卫安健创业投资管理有限公司
1、成立日期：2015 年 11 月 18 日
2、住所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 306 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币 950 万元
5、经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海中卫安健创业投资管理有限公司为公司实际控制人俞熔
先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,294.77
万元，净资产-979.33 万元，营业收入 1,389.48 万元，净利润-981.29 万元。
（七）上海大象医疗健康科技有限公司
1、成立日期：2015 年 9 月 18 日
2、住所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 303 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币 1,038.50 万元
5、经营范围：在医疗健康科技、网络信息技术领域内的技术咨询、技术开
发、技术转让、技术服务，营养健康咨询服务，广告制作，票务代理，电子商务
（不得从事增值电信、金融业务），医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品
的销售，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海大象医疗健康科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生
控制的企业，为公司关联法人。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,069.92
万元，净资产 1,003.05 万元，营业收入 1,143.63 万元，净利润-3,271.36 万元。
（八）中关村美年健康产业研究院
1、发证机关：北京市民政局
2、发证日期：2016年6月6日
3、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼1306室
4、开办资金：人民币200万元
5、业务范围：理论研究；技术开发；成果转化；咨询培训；学术交流；出
纳内刊、政府委托；国际交流。
6、关联关系：中关村美年健康产业研究院法定代表人为俞熔先生。
7、关联人为民办非企业单位，无经营数据。
（九）北京万东医疗科技股份有限公司
1、成立日期：1997 年 05 月 12 日
2、住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼
3、法定代表人：谢宇峰
4、注册资本：人民币 54,081.6199 万元
5、经营范围：技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出
口；机器设备安装、维修；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、I、
II 类医疗器械；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；医疗器械制造；销售
III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售 III 类医疗
器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生为北京万东医疗科技股份有限公司
持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司
存在关联关系。
7、主要经营数据：截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），总资产 232,174.07
万元，净资产 184,438.89 万元，营业收入 88,395.85 万元，净利润 10,911.71 万元；
截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 232,847.75 万元，净资产 190,574.78
万元，营业收入 61,971.78 万元，净利润 8,839.97 万元。
（十）上海美维口腔医疗管理集团有限公司
1、成立日期：2015年08月11日
2、住所：上海市闵行区东川路555号戊楼4127室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币13,671.8750万元
5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，
创业投资，实业投资，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
6、关联关系：上海美维口腔医疗管理集团有限公司为公司实际控制人俞熔
先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 86,056.49
万元，净资产 2,595.70 万元，营业收入 59,679.40 万元，净利润-22,665.72 万元。
（十一）武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司
1、成立日期：2005年12月29日
2、住所：武汉市江岸区黄孝河路107号
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币2,216.7506万元
5、经营范围：（共9个一级诊疗科目）内科、耳鼻咽喉科、口腔科、医疗美
容科（耳鼻咽喉科专业）、急诊医学科（耳鼻咽喉科专业）、麻醉科、医学检验
科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、
中医科、眼科、医学验光配镜。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可
开展经营活动）
6、关联关系：武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司为公司实际控制人俞熔
先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 42,712.14
万元，净资产 30,257.49 万元，营业收入 37,852.24 万元，净利润-301,94 万元。
（十二）上海宝中堂中医门诊部有限公司
1、成立日期：2011 年 07 月 25 日
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区崂山路 531 号 1-2 楼
3、法定代表人：韩志毅
4、注册资本：人民币 200 万元
5、经营范围：中医科、内科专业、外科专业、肿瘤科专业、针灸科专业、
推拿科专业，中医药技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术培训，
健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询（除经纪）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海宝中堂中医门诊部有限公司为公司实际控制人俞熔先生
控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,218.80
万元，净资产 261.45 万元，营业收入 7,175.80 万元，净利润 0.38 万元。
（十三）上海百瑞思企业管理有限公司
1、成立日期：2008 年 02 月 28 日
2、住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 7 号 6 幢 D 区 305 室
3、法定代表人：林熙
4、注册资本：人民币 300 万元
5、经营范围：企业管理及咨询，投资咨询，会务会展服务，房地产咨询及
代理业务（除房地产中介、经纪），物业管理，泊车服务，企业形象策划，市场
营销策划，商务信息咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海百瑞思企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控
制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 6,383.66
万元，净资产 18.67 万元，营业收入 1,417.76 万元，净利润-77.11 万元。
（十四）上海天亿弘方企业管理有限公司
1、成立日期：2014 年 06 月 18 日
2、住所：上海市静安区灵石路 721 号 2 幢 415 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，
企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发
布各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术
的进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海天亿弘方企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生
控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 19,134.29
万元，净资产-1,984.46 万元，营业收入 9,293.36 万元，净利润-602.45 万元；截
至 2018 年 9 月 30 日，总资产 23,185.87 万元，净资产 481.37 万元，营业收入
8,716.66 万元，净利润 1,454.66 万元。
（十五）上海天亿弘方物业管理有限公司
1、成立日期：2015 年 03 月 23 日
2、住所：上海市崇明县庙镇宏海公路 1825 号 2 幢 387 室（上海庙镇经济开
发区）
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币 100 万元
5、经营范围：物业管理，保洁服务，绿化养护服务，泊车服务，停车场（库）
信息系统服务，商务信息咨询，花卉租赁，机电设备维护（除特种设备），建筑
装饰装修工程，建筑材料、装饰材料、五金交电、保洁用品、办公用品的销售。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海天亿弘方物业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生
控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 1,259.02
万元，净资产 120.77 万元，营业收入 2,039.17 万元，净利润 95.46 万元；截至
2018 年 9 月 30 日，总资产 1,993.94 万元，净资产 387.69 万元，营业收入 1,775.58
万元，净利润 266.92 万元。
三、关联交易主要内容
（一）主要内容
公司及下属子公司向与投资并购基金共同对外投资的美兆、奥亚、美年等体
检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用，并提供融资租赁服务；以及接
受关联方的外送检验、咨询服务、租赁房屋等。公司及下属子公司2018年度预计
与关联方的关联交易金额拟由年初股东大会审议通过的人民币90,000万元调整
为不超过人民币89,920万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）定价政策和定价依据
公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法
规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及
其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。
上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也
不会因此类交易而对关联方形成依赖。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及
制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股
东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上
述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次日常关联交易预计调整事项予以事前认可并发表如下
独立意见：公司及下属子公司日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于
公司开展正常的经营活动，公司2018年度日常关联交易事项公平、合理，价格公
允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事俞熔
先生、郭美玲女士、徐可先生均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我
们同意以上事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第四次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第四次（临时）会议涉及议案发表的事
前认可意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二 0 一九年二月二十二日
