证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-022
美年大健康产业控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更
前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议的议案2和议案5，关联股东俞熔先生、上海天亿实业控
股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海
维途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、
厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世纪长河科技集团有
限公司、徐可、高伟回避表决。
3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）
的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
现场会议召开时间：2019 年 3 月 11 日下午 14：30，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
3 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2019 年 3 月 10 日下午 15：00 至 2019 年 3 月 11 日下午 15：
00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼会
议室
1
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：本公司董事会
5．现场会议主持人：公司董事长俞熔先生及副董事长郭美玲女士因工作原因
未能出席并主持本次股东大会现场会议，经公司全体董事共同推举，由公司董事兼
总裁徐可先生主持本次股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 49 名，代表股份数 1,293,136,205
股，占公司有表决权股份总数的比例为 41.4259%。
2．现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 22 人，代表股份数
量 1,042,868,398 股，占公司有表决权股份总数的比例为 33.4085%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现
场会议。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的股东共 27 人，代表股份数量 250,267,807 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 8.0174%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案：
1、《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意票 1,293,089,985 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9964%；反对票 46,100 股, 占出席本次股东大会股东所持有效表
2
决权股份总数的 0.0036%；弃权票 120 股（其中，因未投票默认弃权 120 股），占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 202,185,753 股, 占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9771%；反对票 46,100 股,占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0228%；弃权票 120 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公
司章程》规定，本议案获得通过。
2、《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 319,272,234 股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股, 占出席本次股东大会的无关联股东
所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权票 120 股（其中，因未投票默认弃权 120 股），
占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 202,231,853 股, 占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对票 0 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 120 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公
司章程》规定，本议案获得通过。
3、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 1,293,109,905 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9980%；反对票 26,180 股, 占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0020%；弃权票 120 股（其中，因未投票默认弃权 120 股），占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 202,205,673 股, 占出席本次股东大会
3
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9870%；反对票 26,180 股,占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权票 120 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
4、《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易
的议案》
表决结果：同意票 1,293,136,085 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权票 120 股（其中，因未投票默认弃权 120 股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 202,231,853 股, 占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对票 0 股,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 120 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公
司章程》规定，本议案获得通过。
5、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 318,198,295 股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有
效表决权股份总数的 99.6636%；反对票 173,573 股, 占出席本次股东大会的无关联
股东所持有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权票 900,486 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的
0.2820%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 201,157,914 股, 占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4689%；反对票 173,573 股，占出席本
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次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0858%；弃权票 900,486 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4453%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的过半数以上同意，根
据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所上海分所；
2．律师姓名：郁寅、赵焕煜；
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、本次会议备查文件
1．经与会董事签署并加盖董事会印章的公司 2019 年第一次临时股东大会决
议。
2．北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于美年大健康产业控股股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二 0 一九年三月十一日
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