证券代码：002044                  证券简称：美年健康              公告编号：2019-027


                    美年大健康产业控股股份有限公司
                   关于调整非公开发行股票方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 11 月 22
日召开第七届董事会第三次（临时）会议审议，2018 年 12 月 10 日召开 2018 年
第六次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。公司于 2019
年 3 月 21 日召开第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了关于调整非公开
发行股票相关议案，结合当前公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案
中的募集资金规模进行调整，具体调整情况如下：

       调整前：

       本次非公开发行股票募集资金总额不超过 237,460.00 万元，扣除发行费用
后，计划投资于以下项目：

                                                                           单位：万元
 序号              项目名称                   项目投资总额        募集资金拟投入金额
   1       生物样本库建设项目                         98,142.47              90,000.00
   2       数据中心建设项目                           54,659.35              53,000.00
   3       终端信息安全升级项目                       17,920.00              17,920.00
   4       管理系统升级项目                            9,360.00               6,540.00
   5       补充流动资金                               70,000.00              70,000.00
                  合计                               250,081.82             237,460.00

       在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等
实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次
募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投
入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足
部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。


                                          1
      调整后：

      本次非公开发行股票募集资金总额不超过 204,596.00 万元，扣除发行费用
后，计划投资于以下项目：
                                                                   单位：万元
 序号              项目名称         项目投资总额         募集资金拟投入金额
  1      生物样本库建设项目                 98,142.47                90,000.00
  2      数据中心建设项目                   54,659.35                53,000.00
  3      终端信息安全升级项目               17,920.00                17,920.00
  4      管理系统升级项目                    9,360.00                 6,540.00
  5      补充流动资金                       37,136.00                37,136.00
                 合计                      217,217.82               204,596.00


      在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等
实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次
募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投
入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足
部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。
      除上述调整之外，本次非公开发行股票方案的其他条款不变。

      特此公告。



                                         美年大健康产业控股股份有限公司
                                                        董 事 会
                                              二 0 一九年三月二十一日




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