证券代码：002044           证券简称：美年健康           公告编号：2019-034


             美年大健康产业控股股份有限公司董事会
         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。


    根据公司于 2019 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第五次（临时）会议，公

司定于 2019 年 4 月 8 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会将

采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，公司董事会《关于召

开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-029）已于 2019 年 3

月 22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告

如下：


    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2019 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第七届董事会第五次（临时）会议决议召开，由
公司董事会召集。
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：30。

                                     1
    （2）网络投票时间：
    2019 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 8 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 4 月 7 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 8 日下午 15：00 期间的任意时
间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 1 日
    7、出席对象：
    （1）2019 年 4 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。


       二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案如下：
    1、议案一《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
    【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
    （二）披露情况：上述议案已经 2019 年 3 月 21 日召开的公司第七届董事会

                                      2
第五次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2019 年 3 月 22 日刊登在《巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

        三、提案编码

        本次股东大会提案编码表：

                                                                          备注
提案
                    提案名称                                        该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票
 100     总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决                         √
非累积投票提案
 1.00    关于前次募集资金使用情况报告的议案                               √


        四、会议登记等事项
        1、登记时间：2019 年 4 月 3 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）。
        2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行
登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账
户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记
（信函或传真方式以 2019 年 4 月 3 日 17：00 前到达本公司为准）。
        3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
        信函登记地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮
编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。


        五、参加网络投票的具体操作流程

        本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程

见附件一。


        六、其他事项

        1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费

用自理。

        2．会议联系方式：
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      咨询机构：证券部；          联系人：刘丽娟；

      联系电话：021-66773289；    传   真：021-66773220；

      联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部

    3．网络投票系统异常情况的处理方式：

    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。


   七、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                          美年大健康产业控股股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              二 0 一九年四月三日




                                   4
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票代码：362044，投票简称：美年投票

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 4 月 8 日交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 7 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 4 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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          附件二：授权委托书

                               美年大健康产业控股股份有限公司
                            2019 年第二次临时股东大会授权委托书
                 兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
          份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
          对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
          可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                                                                                         同 反 弃
                                                                         备注
    提案编码                       提案名称                                              意 对 权
                                                              该列打勾的栏目可以投票
        100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
      1.00          关于前次募集资金使用情况报告的议案                    √


          委托人姓名或名称（签章）：                 委托人身份证号码或营业执照号码：
          委托人持股数：                             委托人证券账户号码：
          受托人签名：                               受托人身份证号码：
          委托书有效期限：                           委托日期：2019 年         月   日
          注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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