证券代码：002044           证券简称：美年健康           公告编号：2019-050

                 美年大健康产业控股股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期于
2018 年 12 月 27 日届满，鉴于公司正在积极推进非公开发行股票事项，为确保
相关工作的连续性，公司监事会换届事项延期进行，并于 2018 年 12 月 12 日发
布了《关于监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-143）。
    公司对第六届监事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表
示衷心感谢。
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 25 日召开
第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会监
事的议案》。现将公司第七届监事会监事候选人及相关情况公告如下：
    公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名。公司第六届监事会提名边国富先生、王晓军先生为公司第七届监事会
非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。上述 2 名非职工代表监事
候选人尚需经公司股东大会审议，采用累积投票制表决方式通过后，将与公司职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三
年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    公司第七届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员
的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会成员就任前，第六届监事会成员
仍将继续履行监事职责和义务。

    特此公告。
                                         美年大健康产业控股股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                二 0 一九年四月二十五日

                                   1
附件：


                       非职工代表监事候选人简历


       边国富先生：1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕
业于中共中央党校。自 2012 年 3 月担任美年大健康产业（集团）有限公司纪委
书记、华东区域党委书记，现任公司党委书记、纪委书记。历任南京军区南京总
医院政治委员、党委书记、中国卫生思想政治工作促进会医院文化专业委员会常
委、中国城市医院政治工作研究会副会长。
    截至本公告日，边国富先生未直接持有公司股份。与持有公司百分之五以上
股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。边国富先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执
行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


       王晓军先生：1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕
业于解放军第三军医大学。现任上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天
亿控股”）副总裁、上海天亿弘方企业管理有限公司总经理。历任解放军白求恩
医学院、解放军 251 医院主任、人民卫生出版社、人卫大厦有限公司总经理等职
务。
    截至本公告日，王晓军先生未直接持有公司股份。除在天亿控股任职外，与
其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。王晓军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形。




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