证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-041
美年大健康产业控股股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司在日常经
营活动中，与公司实际控制人俞熔先生控制的企业及公司其他关联方会发生经营
业务往来，预计2019年度关联交易总金额不超过人民币61,620万元。
公司于2019年4月25日召开第七届董事会第六次会议、第六届监事会第二十
一次会议，分别审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生对该项议案予以回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，上述关联交易事项须提交公司2018年度股东大会审议，关联股
东俞熔先生、上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、上
海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）
创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金
信托计划、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟、胡波及北京东胜康业
投资咨询有限公司需回避表决。
一、预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签
关联 关联交 截至披露
订金额 上年发
交易 关联人 关联交易内容 易定价 日已发生
或预计 生金额
类别 原则 金额
金额
向关联 上海好卓数据服务有限公司及下属
渠道服务、体检服务 市场定价 500.00 140.19 97.29
人提供 子公司
劳务及 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有
租赁服 投资顾问收入 市场定价 400.00 82.55 375.51
限合伙）
务劳务
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有 融资租赁本金；融资租赁利
及租赁
限合伙）下属控制体检中心（见附表 息、咨询服务、软件费、管 市场定价 12,000.00 6,703.07 22,312.85
服务
1） 理费、体检等收入
上海健亿投资中心（有限合伙） 投资顾问收入、中间级收益 市场定价 800.00 183.96 756.94
融资租赁本金；融资租赁利
上海健亿投资中心（有限合伙）下属
息、咨询服务、软件费、管 市场定价 3,000.00 654.30 8,941.86
控制体检中心（见附表 1）
理费、体检等收入
南通美兆美年健康产业并购投资基
投资顾问收入、中间级收益 市场定价 1,000.00 183.96 905.05
金（有限合伙）
南通美兆美年健康产业并购投资基 融资租赁本金；融资租赁利
金（有限合伙）下属控制体检中心（见 息、咨询服务、软件费、管 市场定价 7,000.00 2,046.21 6,861.81
附表 1） 理费、体检等收入
北京慈记网络科技有限公司 体检服务 市场定价 8,000.00 794.13 278.77
今检科技服务（北京）有限公司 设备租赁收入等 市场定价 220.00 44.74 606.63
小计 32,920.00 10,833.11 41,136.71
上海好卓数据服务有限公司 渠道服务等 市场定价 300.00 - 32.36
北京万东医疗科技股份有限公司 采购设备、设备维修 市场定价 10,000.00 715.60 2,166.13
上海大象医疗健康科技有限公司及
远程阅片、外送检验费等 市场定价 1,500.00 76.84 589.81
下属子公司
上海美维口腔医疗管理集团有限公
渠道服务、体检服务 市场定价 500.00 22.19 47.68
司及下属子公司
接受关
上海久奕信息科技有限公司及下属
联人提 采购商品、咨询服务费 市场定价 100.00 - 20.09
子公司
供的劳
北京慈记网络科技有限公司 检验费、咨询服务 市场定价 5,000.00 408.80 2,766.99
务及向
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有
关联人
限合伙）下属控制体检中心（见附表 渠道服务、体检服务等 市场定价 6,000.00 1,398.69 6,556.19
采购商
1）
品
上海健亿投资中心（有限合伙）下属
渠道服务、体检服务等 市场定价 200.00 246.14 278.31
控制体检中心（见附表 1）
南通美兆美年健康产业并购投资基
金（有限合伙）下属控制体检中心（见 渠道服务、体检服务等 市场定价 500.00 155.73 694.44
附表 1）
小计 24,100.00 3,023.99 13,152.00
上海天亿弘方企业管理有限公司及
向关联 房屋租赁、物业费等 市场定价 3,000.00 712.29 1,743.49
下属子公司
人租赁
上海天亿弘方物业管理有限公司 房屋租赁、物业费 市场定价 1,000.00 215.37 372.03
房屋
上海百瑞思企业管理有限公司 房屋租赁、物业费 市场定价 600.00 127.56 510.25
小计 4,600.00 1,055.22 2,625.77
合计 61,620.00 14,912.32 56,914.48
附表 1
序
基金名称 公司名称（由基金控制） 披露日期及索引
号
1 成都金牛美年大健康管理咨询有限公司
2 成都美年大健康壹中心体检门诊部有限公司
3 成都武侯美年大健康体检门诊部有限公司
4 儋州美年大健康医院有限公司
5 广东美慈奥亚健康管理有限公司
6 广州花都区美年大健康管理有限公司
7 广州美年大健康医院管理有限公司
8 广州美宜医疗科技有限公司 关联方基本情况详见：
9 广州增城区美年健康管理有限公司 1、公司于 2017 年 8 月 29 日披露的
10 吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司 《关于下属子公司与嘉兴信文淦富
11 济南美年大健康科技有限公司 股权投资合伙企业（有限合伙）共
12 马鞍山美年大健康咨询有限公司 同对外投资暨关联交易的公告》；
13 南京美楷门诊部有限公司 2、公司于 2017 年 11 月 16 日披露
14 莆田美年大健康管理有限公司 的《关于下属子公司对外投资暨关
15 青岛美年健康科技健康管理有限公司 联交易的公告》；
16 厦门市慈铭健康管理有限公司 3、公司于 2018 年 1 月 26 日披露的
嘉兴信文淦富股
17 山东美铭奥亚健康咨询有限公司 《关于下属子公司对外投资暨关联
权投资合伙企业
18 上海美楷门诊部有限公司 交易的公告》；
（有限合伙）
19 绍兴美年门诊部有限公司 4、公司于 2018 年 3 月 22 日披露的
20 深圳市奥亚健康管理有限公司 《关于下属子公司对外投资暨关联
21 深圳市美阳健康管理有限公司 交易的公告》；
22 深圳市益尔康健康管理有限公司 5、公司于 2018 年 4 月 27 日披露的
23 沈阳奥亚医院有限公司 《关于下属子公司对外投资暨关联
24 台州美兆健康体检中心（普通合伙） 交易的公告》；
25 天津滨海新区慈爱门诊部有限公司 6、公司于 2019 年 2 月 23 日披露的
26 天津市和平区美年美佳健康管理有限公司 《关于下属子公司对外投资暨关联
27 桐庐美年体检中心有限公司 交易的公告》。
28 武汉美年大健康科技管理有限公司
29 长春美健健康科技有限公司
30 郑州美健健康管理有限公司
31 珠海美年大健康健康管理有限公司
32 广州奥亚健康管理有限责任公司
33 天津慈铭奥亚医院管理咨询有限公司
34 北京美伸医疗健康管理有限公司
35 永嘉友好综合门诊部有限公司
36 邵阳美年大健康健康管理有限公司
37 天津美泽门诊有限公司
38 北京慈铭奥雅门诊部有限公司
39 颍上美年大津口管理有限公司
40 百色美年大健康体检有限公司
41 成都美兆健康管理有限公司
42 广州美兆健康管理有限公司
43 上海美兆喆源门诊部有限公司
44 佛山万达美兆健康管理有限公司
45 绍兴美兆门诊医疗有限公司
上海健亿投资中
46 深圳美兆健康管理有限公司
心（有限合伙）
47 武汉美兆健康管理有限公司
48 西安美兆健康管理有限公司
49 郑州美兆健康医疗管理有限公司
50 无锡美兆门诊部有限公司
51 福建美兆医疗科技有限公司
52 东莞虎门美年大健康门诊部有限公司
53 东莞长安美年健康管理有限公司
54 福州市长乐区美慈健康管理有限公司
55 侯马美年大健康管理有限公司
56 晋江美年大健康管理有限公司
57 南安市美年大健康管理有限公司
58 南京美宜门诊部有限公司
59 厦门银城美年大健康管理有限公司
60 扬州美舜健康管理有限公司
61 云南慈铭健康服务有限公司
62 张家港美年大健康管理有限公司
南通美兆美年健
63 重庆美益健康管理有限公司
康产业并购投资
64 重庆美兆医院管理有限公司
基金（有限合伙）
65 黄山美年大健康咨询有限责任公司
66 海宁美年健康体检中心有限公司
67 儋州美年大健康医院有限公司
68 南宁美优康健康管理有限公司
69 长沙美兆医疗管理有限公司
70 合肥美兆健康管理有限公司
71 长沙慈铭健康管理有限公司
72 武汉美慈奥亚健康管理有限公司
73 哈尔滨奥亚健康管理有限公司
74 厦门市美嘉美兆健康信息咨询有限公司
75 天津南开区美兆健康体检中心有限公司
76 东莞市美年健康医疗科技有限公司
77 莱芜美年大健康体检管理有限公司
78 昆明美兆健康管理有限公司
79 福州市慈铭奥亚健康管理有限公司
80 石狮美年思硕健康管理有限公司
81 贵州济众健康管理有限公司
82 南平美年大健康管理有限公司
83 江苏美兆健康管理有限公司
84 怀化美年大健康医疗服务有限公司
85 安溪美年大健康管理有限公司
86 红河美大健康管理有限公司
87 南京奥亚健康管理有限公司
88 龙海美年大健康管理有限公司
89 深圳美伦健康产业投资发展有限公司
附表 2
序号 关联方公司 关联方明细
1 上海好卓数据服务有限公司
上海好卓数据服务有限公司及下属子公司
2 杭州好卓优医数据科技有限公司
3 上海大象医疗健康科技有限公司
上海大象医疗健康科技有限公司及下属子公司
4 银川大象医生互联网医院有限公司
5 上海美维口腔医疗管理集团有限公司
6 南昌美维口腔门诊部有限公司
7 洛阳涧西维乐口腔门诊部有限公司
8 南昌维乐口腔门诊部有限公司
9 南京德成口腔门诊部有限公司
10 上海美维口腔医疗管理集团有限公司及下属子公司 宁波恒合口腔医疗管理服务有限公司
11 青岛美维乐医疗管理有限公司
12 上海美奥口腔门诊部有限公司
13 无锡惠山维乐口腔门诊部有限公司
14 无锡美奥口腔门诊部有限公司
15 无锡美皓口腔门诊有限公司
16 上海久奕信息科技有限公司
17 上海宝中堂中医门诊部有限公司
上海久奕信息科技有限公司及下属子公司
18 上海宝中堂峨山中医门诊部有限公司
19 临汾宝中堂健康科技有限公司
20 上海天亿弘方企业管理有限公司
上海天亿弘方企业管理有限公司及下属子公司
21 北京天亿弘方投资管理有限公司
二、交易对方基本情况
（一）上海好卓数据服务有限公司
1、成立日期：2014 年 07 月 11 日
2、住所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 312-320 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币 1,961.7350 万元
5、经营范围：从事数据服务、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务，商务信息咨询，企业管理咨询，营养健康咨询服务，数据处理服务，系
统集成，各类广告的设计、制作、代理、发布，电子商务（不得从事增值电信、
金融业务），票务代理，旅游咨询，人才咨询，国内货运代理，装卸服务，仓储
服务（除危险化学品），办公设备安装及维修，手机的维修，会务服务，展览展
示服务，翻译服务，从事货物及技术的进出口业务，通讯设备、体育用品、电子
产品、计算机、软件及辅助设备、健身器材、日用百货、服饰鞋帽、箱包、纺织
品、皮革制品、母婴用品、办公文化用品、劳防用品、化妆品、卫生用品、化工
产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
珠宝首饰、玩具、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、食用农产品、家用电器、
照相器材、数码产品及配件、机械设备、五金产品、眼镜、仪器仪表、建材、橡
塑制品、金属材料、字画、花卉苗木、医疗器械的销售，食品销售，电信业务，
出版物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海好卓数据服务有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制
的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,660.56
万元，净资产-402.81 万元，营业收入 4,181.31 万元，净利润-3,839.47 万元；截
至 2019 年 3 月 31 日，总资产 986.70 万元，净资产-847.50 万元，营业收入 371.41
万元，净利润-444.69 万元。
（二）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）
1、成立日期：2016 年 10 月 12 日
2、住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 110 室-80
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司
5、经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。
6、关联关系：上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称“中孵创投”）为
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）普通
合伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）为嘉兴信文淦
富的劣后级有限合伙人，中孵创投及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生控制
的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，嘉兴信
文淦富为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 72,248.18
万元，净资产 69,298.18 万元，主营业务收入 0 元，净利润-699.43 万元；截至 2019
年 3 月 31 日，总资产 72,248.77 万元，净资产 69,212.47 万元，营业收入 0 元，
净利润-85.72 万元。
（三）上海健亿投资中心（有限合伙）
1、成立日期：2015 年 12 月 18 日
2、住所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 311 室
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：丝路华创投资管理（北京）有限公司（委派代表：俞
熔）
5、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）为上海
健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）普通合伙人，天亿控股为健
亿投资的劣后级有限合伙人，天亿资产及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生
控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，健
亿投资为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 48,074.19
万元，净资产 48,074.19 万元，主营业务收入 0 元，净利润-982.79 万元；截至 2019
年 3 月 31 日，总资产 48,074.43 万元，净资产 48,049.43 万元，营业收入 0 元，
净利润-24.76 万元。
（四）南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）
1、成立日期：2018 年 01 月 05 日
2、住所：南通市苏通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 3 号楼 3876
室
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：上海舜喜投资管理有限公司（委派代表：俞熔）
5、经营范围：从事股权投资、创业投资、产业投资等非证券股权投资活动，
企业管理咨询服务。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金
融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不
受损失或者承诺最低收益）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
6、关联关系：中孵创投为南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）
（以下简称“南通基金”）普通合伙人，天亿控股为南通基金的劣后级有限合伙人，
中孵创投及天亿控股均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，南通基金为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 49,254.31
万元，净资产 49,254.31 万元，主营业务收入 0 元，净利润-845.69 万元；截至 2019
年 3 月 31 日，总资产 49,279.03 万元，净资产 49,278.97 万元，营业收入 0 元，
净利润 24.65 万元。
（五）北京慈记网络科技有限公司
1、成立日期：2014 年 08 月 27 日
2、住所：北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 8 层 801
3、法定代表人：韩小红
4、注册资本：人民币 1,234.3519 万元
5、经营范围：技术推广服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健
康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；软件开发；计算机系统服务；设计、制作、
代理、发布广告；应用软件服务（不含医用软件）；销售医疗器械（I 类）、II
类医疗器械、电子产品、计算机、软件及辅助设备；预防保健服务（不含诊疗活
动）；销售 III 类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 09 月 01 日）；
互联网信息服务；销售保健食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：北京慈记网络科技有限公司为公司全资子公司董事韩小红女
士控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 7,360.22
万元，净资产 687.76 万元，营业收入 4,289.33 万元，净利润 62.33 万元；截至
2019 年 3 月 31 日，总资产 7,443.41 万元，净资产 912.22 万元，营业收入 916.97
万元，净利润 224.46 万元。
（六）今检科技服务（北京）有限公司
1、成立日期：2018年06月01日
2、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼4层409
3、法定代表人：董迷芳
4、注册资本：人民币1,000万元
5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销
售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；
软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；公
共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代
理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不
含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服
务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试
验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在
1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：今检科技服务（北京）有限公司为公司实际控制人俞熔先生
控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 866.95
万元，净资产 601.73 万元，营业收入 560.99 万元，净利润-398.27 万元；截至 2019
年 3 月 31 日，总资产 677.84 万元，净资产 462.42 万元，营业收入 153.59 万元，
净利润-139.31 万元。
（七）北京万东医疗科技股份有限公司
1、成立日期：1997 年 05 月 12 日
2、住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼
3、法定代表人：谢宇峰
4、注册资本：人民币 54,081.6199 万元
5、经营范围：技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出
口；机器设备安装、维修；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、I、
II 类医疗器械；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；医疗器械制造；销售
III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售 III 类医疗
器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生为北京万东医疗科技股份有限公司
持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成
关联关系。
7、主要经营数据：截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），总资产 232,174.07
万元，净资产 184,438.89 万元，营业收入 88,395.85 万元，净利润 10,911.71 万元；
截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 232,847.75 万元，净资产 190,574.78
万元，营业收入 61,971.78 万元，净利润 8,839.97 万元。
（八）上海大象医疗健康科技有限公司
1、成立日期：2015 年 09 月 18 日
2、住所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 303 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币 1,038.50 万元
5、经营范围：在医疗健康科技、网络信息技术领域内的技术咨询、技术开
发、技术转让、技术服务，营养健康咨询服务，广告制作，票务代理，电子商务
（不得从事增值电信、金融业务），医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品
的销售，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海大象医疗健康科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生
控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,069.92
万元，净资产 1,003.05 万元，营业收入 1,143.63 万元，净利润-3,271.36 万元；截
至 2019 年 3 月 31 日，总资产 871.02 万元，净资产 299.44 万元，营业收入 382.41
万元，净利润-803.61 万元。
（九）上海美维口腔医疗管理集团有限公司
1、成立日期：2015年08月11日
2、住所：上海市闵行区东川路555号戊楼4127室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币13,671.8750万元
5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，
创业投资，实业投资，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
6、关联关系：上海美维口腔医疗管理集团有限公司为公司实际控制人俞熔
先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 86,056.49
万元，净资产 2,595.70 万元，营业收入 59,679.40 万元，净利润-22,665.72 万元；
截至 2019 年 3 月 31 日，总资产 80,032.82 万元，净资产-2,051.06 万元，营业收
入 18,401.94 万万元，净利润-4,646.75 万元。
（十）上海久奕信息科技有限公司
1、成立日期：2014年10月28日
2、住所：上海市静安区彭江路602号5幢1层028室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币1,247.0588万元
5、经营范围：从事健康科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务，计算机软件及辅助设备、日用百货、食用农产品、化妆品的
销售，营养健康咨询服务，医疗咨询（以上不得从事诊疗活动、心理咨询），企
业管理咨询，投资咨询（以上咨询除经纪），公关策划，会务服务，展览展示服
务，广告的设计、制作、代理、发布，食品流通、医疗器械销售（限分支机构经
营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海久奕信息科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制
的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 5,285.43
万元，净资产 2,392.20 万元，营业收入 8,745.35 万元，净利润-679.34 万元；截
至 2019 年 3 月 31 日，总资产 5,218.17 万元，净资产 1,972.16 万元，营业收入
2,336.18 万元，净利润-368.04 万元。
（十一）上海天亿弘方企业管理有限公司
1、成立日期：2014 年 06 月 18 日
2、住所：上海市静安区灵石路 721 号 2 幢 415 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，
企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发
布各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术
的进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海天亿弘方企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生
控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 15,072.97
万元，净资产 2,429.96 万元，营业收入 4,814.67 万元，净利润 965.71 万元；截
至 2019 年 3 月 31 日，总资产 26,270.21 万元，净资产 2,618.46 万元，营业收入
1,152.44 万元，净利润 188.50 万元。
（十二）上海天亿弘方物业管理有限公司
1、成立日期：2015 年 03 月 23 日
2、住所：上海市崇明县庙镇宏海公路 1825 号 2 幢 387 室（上海庙镇经济开
发区）
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币 100 万元
5、经营范围：物业管理，保洁服务，绿化养护服务，泊车服务，停车场（库）
信息系统服务，商务信息咨询，花卉租赁，机电设备维护（除特种设备），建筑
装饰装修工程，建筑材料、装饰材料、五金交电、保洁用品、办公用品的销售。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海天亿弘方物业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生
控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,596.17
万元，净资产 158.94 万元，营业收入 1,235.73 万元，净利润 48.67 万元；截至
2019 年 3 月 31 日，总资产 1,738.19 万元，净资产 230.53 万元，营业收入 284.95
万元，净利润 71.59 万元。
（十三）上海百瑞思企业管理有限公司
1、成立日期：2008 年 02 月 28 日
2、住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 7 号 6 幢 D 区 305 室
3、法定代表人：林熙
4、注册资本：人民币 300 万元
5、经营范围：企业管理及咨询，投资咨询，会务会展服务，房地产咨询及
代理业务（除房地产中介、经纪），物业管理，泊车服务，企业形象策划，市场
营销策划，商务信息咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海百瑞思企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控
制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 6,396.26
万元，净资产-98.61 万元，营业收入 1,417.76 万元，净利润-77.11 万元；截至 2019
年 3 月 31 日，总资产 7,843.08 万元，净资产-127.84 万元，营业收入 466.03 万元，
净利润-29.23 万元。
三、关联交易主要内容
（一）主要内容
公司及下属子公司向与投资并购基金共同对外投资的美兆、奥亚、美年等体
检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用，并提供融资租赁服务；以及接
受关联方的外送检验、咨询服务、租赁房屋等服务。公司及下属子公司2019年度
预计与关联方的交易金额为人民币61,620万元。
（二）定价政策和定价依据
公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的
原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终
确定交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的公司2019年度日常关联交易决议，公司将根据2019
年度日常经营的实际需要，与关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及
制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股
东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上
述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次日常关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立
意见：公司及下属子公司日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司
开展正常的经营活动，公司2019年度日常关联交易事项公平、合理，价格公允，
未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事俞熔先生、
郭美玲女士、徐可先生均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意
上述关联交易预计事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司2019年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，
符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，
公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场
化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
3、独立董事关于第七届董事会第六次会议涉及议案发表的事前认可意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二 0 一九年四月二十五日
