美年健康：董事会关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-26
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-051
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会
现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼会议室，
敬请投资者特别留意。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司于 2019 年
4 月 25 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，公司定于 2019 年 5 月 17
日召开公司 2018 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络
投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1．会议名称：2018 年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：
2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15：00 期间的
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任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）2019 年 5 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。
7．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2018 年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2019 年度财务预算报告》；
6、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》；
10、审议《关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架
协议暨关联交易的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
上述议案 1、3-11 已经 2019 年 4 月 25 日召开的公司第七届董事会第六次会
议审议通过；议案 2、12 已经 2019 年 4 月 25 日召开的公司第六届监事会第二十
一次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述议案 8、10 的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上
海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有
限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门国际信托有限
公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、
高伟需回避表决，议案 8 除上述关联股东外，胡波及北京东胜康业投资咨询有限
公司需回避表决。
本次股东大会议案 12 为累积投票议案，应选出非职工代表监事 2 名。以累
积投票方式选举公司监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 6、议案 11 属
于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的 2/3 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2018 年度董会工作报告 √
2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √
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3.00 公司 2018 年度报告及摘要 √
4.00 公司 2018 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2019 年度财务预算报告 √
6.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
8.00 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案 √
关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架协议
10.00 √
暨关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案
12.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
12.01 选举边国富先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
四、参加现场会议股东的登记办法
1．登记时间：2019 年 5 月 15 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）。
2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行
登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账
户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记
（信函或传真方式以 2019 年 5 月 15 日 17：00 前到达本公司为准）。
3．登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
信函登记地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮
编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
2．会议联系方式：
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联系人：刘丽娟； 电子邮箱：liulj@health-100.cn；
联系电话：021-66773289； 传 真：021-66773220；
联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二 0 一九年四月二十五日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：362044，投票简称：美年投票
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非职工代表监事（如议案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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1．投票时间：2019 年 5 月 17 日交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议
案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2018 年度报告及摘要 √
4.00 公司 2018 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2019 年度财务预算报告 √
6.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
8.00 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案 √
关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框
10.00 √
架协议暨关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案
12.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
12.01 选举边国富先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2019 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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