证券代码：002044           证券简称：美年健康           公告编号：2019-059


             美年大健康产业控股股份有限公司董事会
             关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会

现场会议的召开地点已变更为：杭州滨江区滨盛路 1508 号海亮大厦 11 楼大会议

室，敬请投资者特别留意。


    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司 2019 年 4

月 25 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，公司定于 2019 年 5 月 17 日

召开 2018 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表

决相结合的方式召开，公司董事会《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告

编号：2019-051）已于 2019 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据公司整体

工作安排需要，2018 年度股东大会调整至公司下属杭州子公司召开，变更后召

开地点：杭州滨江区滨盛路 1508 号海亮大厦 11 楼大会议室。变更的具体情况详

见公司披露的《关于变更公司 2018 年度股东大会召开地点的公告》（公告编号：

2019-057）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：


    一、本次会议召开基本情况
    1．股东大会届次：2018 年度股东大会。
    2．股东大会召集人：公司第七届董事会第六次会议决议召开，由公司董事
会召集。
    3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规

                                     1
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：
    2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15：00 期间的
任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2019 年 5 月 9 日
    7．出席对象：
    （1）2019 年 5 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8．现场会议召开地点：杭州滨江区滨盛路 1508 号海亮大厦 11 楼大会议室。


    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案如下：
    1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2018 年度报告及摘要》；

                                      2
     4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
     5、审议《公司 2019 年度财务预算报告》；
     6、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
     7、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
     8、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
     9、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》；
     10、审议《关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架
协议暨关联交易的议案》；
     11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
     12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
     上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
     【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
     （二）披露情况：上述议案 1、3-11 已经 2019 年 4 月 25 日召开的公司第七
届董事会第六次会议审议通过；议案 2、12 已经 2019 年 4 月 25 日召开的公司第
六届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     （三）注意事项：上述议案 8、10 的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股
集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海
维途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、
厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世纪长河科技集团
有限公司、徐可、高伟需回避表决，议案 8 除上述关联股东外，胡波及北京东胜
康业投资咨询有限公司需回避表决。
     本次股东大会议案 12 为累积投票议案，应选出非职工代表监事 2 名。以累
积投票方式选举公司监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 6、11 属于特
别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的


                                             3
2/3 以上通过。
        公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

        三、提案编码

        本次股东大会提案编码表：

                                                                          备注
提案                                                                    该列打勾的
                                      提案名称
编码                                                                    栏目可以投
                                                                            票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √
非累积投票提案
 1.00    公司 2018 年度董会工作报告                                          √
 2.00    公司 2018 年度监事会工作报告                                        √
 3.00    公司 2018 年度报告及摘要                                            √
 4.00    公司 2018 年度财务决算报告                                          √
 5.00    公司 2019 年度财务预算报告                                          √
 6.00    关于 2018 年度利润分配预案的议案                                    √
 7.00    关于续聘 2019 年度审计机构的议案                                    √
 8.00    关于 2019 年度日常关联交易预计的议案                                √
 9.00    关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案                √
         关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架协议
10.00                                                                        √
         暨关联交易的议案
11.00    关于修订《公司章程》的议案                                          √
累积投票提案
12.00    关于公司监事会换届选举的议案                                   应选人数 2 人
12.01    选举边国富先生为公司第七届监事会非职工代表监事                      √
12.02    选举王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事                      √


        四、会议登记等事项
        1．登记时间：2019 年 5 月 15 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）。
        2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行
登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账
户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记
（信函或传真方式以 2019 年 5 月 15 日 17：00 前到达本公司为准）。
        3．登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
        信函登记地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮

                                            4
编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程

见附件一。


    六、其他事项

    1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费

用自理。

    2．会议联系方式：

           联系人：刘丽娟；               电子邮箱：liulj@health-100.cn；

           联系电话：021-66773289；   传      真：021-66773220；

           联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

    3．网络投票系统异常情况的处理方式：

    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。


    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第六次会议决议；
    2、公司第六届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。



                                              美年大健康产业控股股份有限公司
                                                         董   事   会

                                                     二 0 一九年五月九日




                                      5
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

        投给候选人的选举票数                       填报
           对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                   …                                …
                  合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非职工代表监事（如议案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）
        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

                                     6
    1．投票时间：2019 年 5 月 17 日交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7
       附件二：授权委托书

                         美年大健康产业控股股份有限公司

                           2018 年度股东大会授权委托书
           兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
       份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议
       案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
       使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                                       备注            表决结果
提案                                                                 该列打勾
                                提案名称                                             同   反   弃
编码                                                                 的栏目可
                                                                                     意   对   权
                                                                       以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累积投票提案
 1.00     公司 2018 年度董事会工作报告                                    √
 2.00     公司 2018 年度监事会工作报告                                    √
 3.00     公司 2018 年度报告及摘要                                        √
 4.00     公司 2018 年度财务决算报告                                      √
 5.00     公司 2019 年度财务预算报告                                      √
 6.00     关于 2018 年度利润分配预案的议案                                √
 7.00     关于续聘 2019 年度审计机构的议案                                √
 8.00     关于 2019 年度日常关联交易预计的议案                            √
 9.00     关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案            √
          关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购
 10.00                                                                    √
          框架协议暨关联交易的议案
 11.00    关于修订《公司章程》的议案                                      √
累积投票提案                           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 12.00    关于公司监事会换届选举的议案                                         应选人数 2 人
 12.01    选举边国富先生为公司第七届监事会非职工代表监事                  √
 12.02    选举王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事                  √


       委托人姓名或名称（签章）：            委托人身份证号码或营业执照号码：
       委托人持股数：                        委托人证券账户号码：
       受托人签名：                          受托人身份证号码：
       委托书有效期限：                      委托日期：2019 年       月        日
       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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