证券代码：002044           证券简称：美年健康          公告编号：2019-063


              美年大健康产业控股股份有限公司董事会
             关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。


    根据公司于 2019 年 5 月 15 日召开的第七届董事会第七次（临时）会议，公
司定于 2019 年 6 月 3 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，本次股东大会将
采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的
有关事宜通知如下：


    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2019 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第七届董事会第七次（临时）会议决议召开，由
公司董事会召集。
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 3 日（星期一）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：
    2019 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 3 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时
                                    1
间为 2019 年 6 月 2 日下午 15：00 至 2019 年 6 月 3 日下午 15：00 期间的任意时
间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 27 日
    7、出席对象：
    （1）2019 年 5 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。


       二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案如下：
    1、议案一《关于公司股份回购实施期限延期的议案》
    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
    【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
    上述议案已经 2019 年 5 月 15 日召开的公司第七届董事会第七次（临时）会
议审议通过。具体内容详见 2019 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本次股东大会议案属于特别决议事项，需逐项表决及经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
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        三、提案编码
        本次股东大会提案编码表：

                                                                              备注
提案
                                 提案名称                               该列打勾的栏
编码
                                                                          目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                                        √
非累积投票提案
1.00 关于公司股份回购实施期限延期的议案                                       √


        四、会议登记等事项
        1、登记时间：2019 年 5 月 30 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）。
        2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
    法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行
    登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账
    户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记
    （信函或传真方式以 2019 年 5 月 30 日 17：00 前到达本公司为准）。
        3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
        信函登记地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮
    编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。

        五、参加网络投票的具体操作流程
        本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
    联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
    见附件一。

        六、其他事项
        1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
    用自理。
        2、会议联系方式：
          联系人：刘丽娟；                电子邮箱：liulj@health-100.cn；
          联系电话：021-66773289；        传   真：021-66773220；
          联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。


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    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


   七、备查文件

    1、公司第七届董事会第七次（临时）会议决议。

    特此公告。


                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二 0 一九年五月十六日




                                  4
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 6 月 3 日交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 6 月 3 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
          附件二：授权委托书

                               美年大健康产业控股股份有限公司
                            2019 年第三次临时股东大会授权委托书
                 兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
          份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
          对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
          可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                                                                                         同 反 弃
                                                                         备注
    提案编码                       提案名称                                              意 对 权
                                                              该列打勾的栏目可以投票
        100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
      1.00          关于公司股份回购实施期限延期的议案                    √


          委托人姓名或名称（签章）：                 委托人身份证号码或营业执照号码：
          委托人持股数：                             委托人证券账户号码：
          受托人签名：                               受托人身份证号码：
          委托书有效期限：                           委托日期：2019 年         月   日
          注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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