证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-094
美年大健康产业控股股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年
健康”或“公司”）2019 年非公开发行股份的股份，数量为 177,139,393 股，占公司
总股本比例 4.5255%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2020 年 11 月 18 日（星期三）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
（一）非公开发行股份情况
2019年9月11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控
股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556号）核准，公司
非公开发行人民币普通股（A股）股票情况如下：
发行数量 认缴数量
序号 发行对象 股东全称 上市日期
（股） （股）
阿里巴巴（中国） 阿里巴巴（中国）网络技术有
1 158,957,575 158,957,575 2019-11-18
网络技术有限公司 限公司
全国社保基金一零二组合 8,658,009 2019-11-18
博时价值增长证券投资基金 5,194,805 2019-11-18
博时基金管理有限
2 18,181,818 基本养老保险基金八零一组合 2,424,242 2019-11-18
公司
中国建设银行－博时价值增长
1,904,762 2019-11-18
贰号证券投资基金
合计 177,139,393 177,139,393
上述发行完成后，公司总股本由3,742,781,581股变更为3,919,920,974股。
（二）非公开发行股份后公司股本变动情况
2020 年 8 月 25 日，公司回购注销业绩承诺补偿股份 5,667,051 股，公司总
股本由 3,919,920,974 股减少至 3,914,253,923 股。
截至本公告出具之日，公司总股本为 3,914,253,923 股，其中限售股份为
261,029,856 股1，本次解除限售股份 177,139,393 股，占公司总股本比例 4.5255 %，
占公司无限售条件股份比例的 4.8489%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东关于限售期的承诺如下：
自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，锁定所认购股份，不予转让。
上述锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公司章程》的相关
规定。
（二）相关承诺履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行承诺，相关
承诺主体无违反该承诺的情况，本次申请解除限售股份满足解除限售条件。本次
申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提
供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日期 2020 年 11 月 18 日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为 177,139,393 股，占公司总股本比例 4.5255%。
3、本次申请解除限售股份的股东共 5 名。
4、本次股份解除限售及上市流通情况如下：
1
2020 年 11 月 18 日，公司 2019 年非公开发行股份的限售股 177,139,393 股可上市流通，占公司总股本比
例 4.5255%。限售股份中高管锁定股为 83,890,463 股。
本次解除限 质押
所持限售股 本次解除限
发行对象 序号 股东全称 售占公司总 股数
份总数（股） 售股数（股）
股本比例 （股）
阿里巴巴（中国）网 阿里巴巴（中国）网络技术有
1 158,957,575 158,957,575 4.0610% 0
络技术有限公司 限公司
2 全国社保基金一零二组合 8,658,009 8,658,009 0.2212% 0
3 博时价值增长证券投资基金 5,194,805 5,194,805 0.1327% 0
博时基金管理有限
4 基本养老保险基金八零一组合 2,424,242 2,424,242 0.0619% 0
公司
中国建设银行－博时价值增长
5 1,904,762 1,904,762 0.0487% 0
贰号证券投资基金
合计 177,139,393 177,139,393 4.5255% 0
5、公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应
严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9
号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售前后的股本结构情况
单位：股
本次变动情况
股份类型 本次变动前 本次变动后
增加（+） 减少（-）
一、有限售条件的流通股 261,029,856 0 177,139,393 83,890,463
二、无限售条件的流通股 3,653,224,067 177,139,393 0 3,830,363,460
三、总股本 3,914,253,923 177,139,393 177,139,393 3,914,253,923
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解
除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股
东承诺；截至本核查意见出具之日，美年健康与本次限售股份相关的信息披露真
实、准确、完整。
综上，保荐机构对美年健康此次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、上市公司限售股份解除限售申请表；
2、关于部分限售股份流通上市申请书；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二 0 二 0 年十一月十三日
