证券代码：002044                  证券简称：美年健康                  公告编号：2021-010


                     美年大健康产业控股股份有限公司
           第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
四次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2021 年 1 月 29 日上午 10 时 30 分以
通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。
本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过
如下决议：

     一、审议通过《关于拟计提商誉减值准备及坏账准备的议案》

     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据
《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2020 年度公司拟计提商誉减值
准备不超过 35,000 万元，同时对截至 2020 年 12 月 31 日存在回收风险的应收款
项拟计提坏账准备金额合计不超过 18,000 万元。具体内容详见公司同日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟计提商誉减值准备及坏账准备的公告》。
     公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。


                                                    美年大健康产业控股股份有限公司
                                                                 董    事   会
                                                         二〇二一年一月二十九日