证券代码：002044                 证券简称：美年健康               公告编号：2021-017


                    美年大健康产业控股股份有限公司
          第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
五次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2021 年 3 月 1 日上午 10 时 30 分以
通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。
本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过
如下决议：

     一、审议通过《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的议案》

     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司拟将所持有的美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）
7.5519%股权分别转让给北京未来生健科技有限公司、上海佩展投资管理中心（有
限合伙）、宫玉栋和周全，转让价款合计为人民币 20,390 万元。本次股权转让完
成后，公司持有美因基因 20.9999%的股权。具体内容详见公司同日在《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股
权的公告》。

     二、审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》

     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2021 年度公司董事薪酬具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司独立董事发表的
独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2021 年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司独立董事
发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《董事会关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                           美年大健康产业控股股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   二〇二一年三月一日