证券代码：002044            证券简称：美年健康          公告编号：2021-055


                 美年大健康产业控股股份有限公司
        第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
九次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2021 年 6 月 8 日上午 9 时 15 分以通
讯方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名（其中，委
托出席董事 0 名）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事俞熔先生、郭美玲
女士回避表决。

    同意公司根据日常经营及战略发展需要，向实际控制人俞熔先生借款不超过
人民币 2 亿元，借款额度期限自本决议通过之日起十二个月，额度在有效期内可
循环滚动使用。
    《关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十九次（临时）会议决议；

                                     1
   2、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次（临时）会议涉及议案发表
的事前认可意见；
   3、独立董事对公司第七届董事会第二十九次（临时）会议相关事项发表的
独立意见。


   特此公告。


                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                               董   事   会

                                          二〇二一年六月八日




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