证券代码：002044            证券简称：美年健康          公告编号：2021-072


                   美年大健康产业控股股份有限公司

            第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六
次（临时）会议于 2021 年 8 月 16 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会
议于 2021 年 8 月 21 日上午 10 时 30 分以通讯方式召开。应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的出席人数、召开
表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要》

       表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事边国富先生、崔岚
女士拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决，其他非关联监事参与本
议案的表决。
       经审核，监事会认为：《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持
股计划（草案）及摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情
形。
       《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       因监事边国富先生、崔岚女士拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表
决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到
全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此，监事会将本议
案直接提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。本议案的关联股东需回避表
决。

       2、审议通过《公司 2021 年员工持股计划管理办法》

       表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事边国富先生、崔岚
女士拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决，其他非关联监事参与本
议案的表决。
       监事会认为：《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持股计划管
理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
       《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       因监事边国富先生、崔岚女士拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表
决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到
全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此，监事会将本议
案直接提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。本议案的关联股东需回避表
决。

       3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变
更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合相关要求，本次变更不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意
公司本次会计政策变更。
       《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、公司第七届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。



                                   美年大健康产业控股股份有限公司
                                             监   事   会
                                       二〇二一年八月二十三日