证券代码：002044             证券简称：美年健康         公告编号：2021-078


                   美年大健康产业控股股份有限公司

                  第七届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七
次会议于 2021 年 8 月 18 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2021
年 8 月 28 日上午 11 时在上海市闵行区漕宝路 3199 号宝龙艾美酒店 2 楼召开。
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次
会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2021 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《 公司 2021 年半年 度报 告》详见公司指定信息披露 网站巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会《关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                       美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  监   事   会
                                            二〇二一年八月三十日