证券代码：002044           证券简称：美年健康          公告编号：2021-085


               美年大健康产业控股股份有限公司
                关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事辞职的情况
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事
王晓军先生的辞职报告，王晓军先生因工作调整原因申请辞去公司监事的职务。
辞职后，王晓军先生将由持有公司 5%以上股份的股东上海天亿资产管理有限公
司提名为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，王晓军先生的辞职将导致公司监事会人数不
足 3 人，低于法定最低人数，王晓军先生的辞职报告在公司股东大会选举新任监
事后方可生效。在新任监事就任前，王晓军先生仍将继续履行公司监事职责。
    截至本公告披露日，王晓军先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规
定应履行而未履行的任何承诺。王晓军先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司
及公司监事会对王晓军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢！

    二、补选监事的情况
    为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于 2021 年 9 月 10 日召开第七届监
事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》，
同意提名檀叙先生（简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监
事尚需经公司股东大会审议。

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三、备查文件

1、王晓军先生的辞职报告；
2、公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议。


特此公告。


                                  美年大健康产业控股股份有限公司

                                                监 事 会
                                        二〇二一年九月十日




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附件：檀叙先生简历


    檀叙先生：1977 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任上海天亿实业
控股集团有限公司（以下简称“天亿集团”）副总裁。历任上海山楂树投资总经理，
万达集团投资公司境内投资部执行总经理，工商银行海南三亚分行行长，工商银
行总行董事会办公室信息披露处处长。
    截至本公告日，檀叙先生未持有公司股份，除在天亿集团任职外，与持有公
司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。檀叙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司监事的情形。




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