证券代码：002044             证券简称：美年健康         公告编号：2021-096


                   美年大健康产业控股股份有限公司

            第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九
次（临时）会议于 2021 年 9 月 24 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会
议于 2021 年 9 月 29 日上午 9 时 30 分在上海静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号
楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3
名，实际出席会议的监事为 3 名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议
的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权
及优先认购权暨关联交易的议案》

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关
联交易的事项不会对公司产生不利影响，且此次关联交易不会违反相关法律法规
的规定，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。该事
项审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。
    《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨
关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决。
三、备查文件

1、公司第七届监事会第十九次（临时）会议决议。


特此公告。


                                   美年大健康产业控股股份有限公司
                                             监   事   会
                                       二〇二一年九月二十九日