美年大健康产业控股股份有限公司独立董事

          对公司第七届董事会第三十五次（临时）会议

                       相关事项发表的独立意见

   作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、
法规、规范性文件和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》的相关规定，作
为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，审阅了第七届董事会第三十五
次（临时）会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：

   一、关于公司董事会换届选举的独立意见

   经审阅公司第八届董事会董事候选人履历等材料，在充分了解董事候选人的
职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：本次提名的董事候选人均
具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事、独立董事任职资格，
符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事、独立董事的情况。本次董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
   因此，我们同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、曾松
柏先生、徐宏先生、徐潘华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提
名王辉先生、施东辉先生、郑兴军先生、王海桐女士为公司第八届董事会独立董
事候选人，并同意提交公司 2021 年第六次临时股东大会选举。

   二、关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权
暨关联交易的独立意见

   公司的下属子公司本次对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购
权涉及的关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司及下属子公
司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也
不存在向关联方输送利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，因此，我们同

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意本次关联交易。




                       独立董事：葛俊 刘勇 刘晓 王辉
                          二〇二一年九月二十九日




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