美年健康：董事会关于召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告2021-10-13
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-108
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第三十五次（临时）会议，
公司定于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第六次临时股东大会，本次股东大会将
采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《董事会关于召开
2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-107）已于 2021 年 9 月
30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第六次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第七届董事会第三十五次（临时）会议决议召开，
由公司董事会召集。
3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）9:15-15:00。
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
1
体时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日。
7、出席对象：
（1）2021 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、议案一《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举俞熔先生为第八届董事会非独立董事；
1.2 选举郭美玲女士为第八届董事会非独立董事；
1.3 选举徐涛先生为第八届董事会非独立董事；
1.4 选举王晓军先生为第八届董事会非独立董事；
1.5 选举曾松柏先生为第八届董事会非独立董事；
1.6 选举徐宏先生为第八届董事会非独立董事；
2
1.7 选举徐潘华先生为第八届董事会非独立董事。
2、议案二《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1 选举王辉先生为第八届董事会独立董事；
2.2 选举施东辉先生为第八届董事会独立董事；
2.3 选举郑兴军先生为第八届董事会独立董事；
2.4 选举王海桐女士为第八届董事会独立董事。
3、议案三《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优
先认购权暨关联交易的议案》。
上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。
上述议案已经公司 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第三十五次（临时）
会议审议通过。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述议案一、议案二为累积投票议案，应选出非独立董事 7 名、独立董事 4
名。以累积投票方式选举公司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案
二独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可
进行表决。议案三的关联股东俞熔先生及其一致行动人需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 7 人
1.01 选举俞熔先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举郭美玲女士为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐涛先生为第八届董事会非独立董事 √
1
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
3
1.04 选举王晓军先生为第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举曾松柏先生为第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举徐宏先生为第八届董事会非独立董事 √
1.07 选举徐潘华先生为第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数 4 人
2.01 选举王辉先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举施东辉先生为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举郑兴军先生为第八届董事会独立董事 √
2.04 选举王海桐女士为第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优
3.00 √
先认购权暨关联交易的议案
四、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），
以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2021 年 10 月 13 日下午 17：00 前发出并送
达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证
券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电
话登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 13 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。
3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
4
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
2、会议联系方式：
联系人：刘丽娟、曹越泯；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
传真：021-66773220；
联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十五次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十二日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案一，采用等额选举，应选人数为 7 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案二，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
6
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 10 月 15 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议
1.00 应选人数 7 人
案
1.01 选举俞熔先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举郭美玲女士为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐涛先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举王晓军先生为第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举曾松柏先生为第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举徐宏先生为第八届董事会非独立董事 √
1.07 选举徐潘华先生为第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数 4 人
2.01 选举王辉先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举施东辉先生为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举郑兴军先生为第八届董事会独立董事 √
2.04 选举王海桐女士为第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先
3.00 √
购买权及优先认购权暨关联交易的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2021 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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附件三：
美年健康股东现场参会登记表
股东姓名： 身份证号：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。
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