证券代码：002044            证券简称：美年健康         公告编号：2021-127


                    美年大健康产业控股股份有限公司
              第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
（临时）会议经全体董事同意，会议于 2021 年 11 月 29 日上午 9 时 30 分在上海
市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方
式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由
公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益
关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整公司 2021 年度
日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《关于向非银行金融机构申请融资额度的议案》

       表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于向非银行金融机构申请融资额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       3、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

       表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于为全资子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2021 年第八次临时股东大会审议。

       4、审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》

       表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

     1、公司第八届董事会第四次（临时）会议决议；
     2、独立董事对公司第八届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意
见；
     3、独立董事对公司第八届董事会第四次（临时）会议相关事项发表的独立意
见。


     特此公告。


                                                    美年大健康产业控股股份有限公司
                                                                   董    事   会
                                                           二〇二一年十一月二十九日