证券代码：002044            证券简称：美年健康        公告编号：2022-005


                      美年大健康产业控股股份有限公司
              第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
（临时）会议经全体董事同意，会议于 2022 年 1 月 13 日上午 9:30 以通讯表决方
式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公
司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使
用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。

       公司独立董事发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

       1、公司第八届董事会第六次（临时）会议决议；
       2、独立董事对公司第八届董事会第六次（临时）会议相关事项发表的独立意
见。


       特此公告。


                                           美年大健康产业控股股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二二年一月十三日