证券代码：002044           证券简称：美年健康         公告编号：2022-006


                   美年大健康产业控股股份有限公司

        第七届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
三次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2022 年 1 月 13 日上午 10 时整以通
讯表决方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议
由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 4.6 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，未与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我
们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第二十三次（临时）会议决议。


    特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
          监   事   会
      二〇二二年一月十三日