证券代码：002044           证券简称：美年健康           公告编号：2022-009


             美年大健康产业控股股份有限公司董事会
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室，敬请投资者特别留意。


    根据公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第八届董事会第五次（临时）会议，公
司定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采
用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《董事会关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）已于 2022 年 1 月 5 日披
露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会第五次（临时）会议决议召开，由
公司董事会召集。
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:50。
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）9:15-15:00。
    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
                                    1
时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 20 日
9:15-15:00 的任意时间。
     5、会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。
     7、出席对象：
     （1）2022 年 1 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
     （2）公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）其他相关人员。
     8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。

     二、会议审议事项
     （一）本次股东大会审议的议案如下：
     1、议案一《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
       1.1 补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事；
       1.2 补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事。

     上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。
     上述议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第八届董事会第五次（临时）会
议审议通过。具体内容详见 2022 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证

1
  中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
                                               2
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    上述议案为累积投票议案，应选出非独立董事 2 名。以累积投票方式选举公
司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：
                                                                   备注
提案
                    提案名称                                 该列打勾的栏
编码
                                                               目可以投票
累积投票提案
 1.00   关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案             应选人数 2 人
 1.01   补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事                   √
 1.02   补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事                  √


    四、出席现场会议登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
    （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），
以便登记确认。
    上述传真、信函或电子邮件请于 2022 年 1 月 18 日下午 17:00 前发出并送达
至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券
部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电
话登记。

                                       3
    2、登记时间：2022 年 1 月 18 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。
    3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件一。

    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：刘丽娟；
    电子邮箱：zqb@health-100.cn；
    联系电话：021-66773289；
    传真：021-66773220；
    联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


    七、备查文件

    1、公司第八届董事会第五次（临时）会议决议。


    特此公告。

                                         美年大健康产业控股股份有限公司

                                                     董 事 会
                                              二〇二二年一月十七日


                                     4
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                    …                               …
                   合计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如议案一，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

                                    5
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
   附件二：授权委托书

                         美年大健康产业控股股份有限公司
                     2022 年第一次临时股东大会授权委托书
        兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
   份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
   对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
   可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                         备注        同意 反对       弃权
提案                                                 该列打勾的
                         提案名称
编码                                                 栏目可以投
                                                           票
累积投票提案
 1.00   关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案     应选人数 2 人          投票数
 1.01   补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事          √
 1.02   补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事          √

   委托人姓名或名称（签章）：            委托人身份证号码或营业执照号码：

   委托人持股数：                       委托人证券账户号码：

   受托人签名：                         受托人身份证号码：

   委托书有效期限：                      委托日期：2022 年      月     日

   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                           7
附件三：

                     美年健康股东现场参会登记表


股东姓名：                            身份证号：


股东账号：                            持股数：


联系电话：                            电子邮箱：


联系地址：                            邮 编：


注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。




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