美年健康：关于部分募投项目重新论证并延期的公告2022-03-11
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-027
美年大健康产业控股股份有限公司
关于部分募投项目重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“美年健
康”）于 2022 年 3 月 10 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了
《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民
币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人
民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集
资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元。以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日全
部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字
[2019]01620004 号”《验资报告》验证。公司已开立募集资金专户并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情
况如下：
单位：万元
序 募集资金拟 募集资金调 募集资金 实际募集资 募集资金
项目名称
号 投资额 整后投资额 净额 金投入金额 余额
1 生物样本库建设项目 90,000.00 0 90,000.00 0 0
2 数据中心建设项目 53,000.00 53,000.00 53,000.00 3,015.49 49,984.51
1
3 终端信息安全升级项目 17,920.00 17,920.00 13,871.17 7,623.37 6,247.80
1
募集资金净额为扣除发行费用 4,048.83 万元后，公司募集资金专户中信银行账户上的净额。
4 管理系统升级项目 6,540.00 6,540.00 6,540.00 5,571.21 968.79
5 补充流动资金 37,136.00 37,136.00 37,136.00 37,136.00 0
6 永久补充流动资金2 0 90,000.00 0 90,000.00 0
合计 204,596.00 204,596.00 200,547.17 143,346.07 57,201.103
三、部分募投项目延期情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在部分募集资金投
资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对部
分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：
项目名称 项目原计划达到预定可使用状态日期 调整后达到预定可使用状态日期
数据中心建设项目 2021 年 10 月 29 日 2023 年 12 月 31 日
终端信息安全升级项目 2021 年 10 月 29 日 2023 年 12 月 31 日
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
1、数据中心建设项目
（1）疫情对公司经营造成不利影响
公司本次非公开发行的募集资金在 2019 年末到账，在募集资金到位后由于
国内爆发新冠疫情，导致公司无法按照计划对募投项目实施投资。同时，疫情防
控的政策下，国内多地推出封城等控制人员流动的措施，公司各体检中心的到检
人数大幅减少，房租及人工费用等固定成本的支出持续发生，导致公司主营业务
受到一定影响。受疫情影响，2020 年公司的营业收入同比下降 8.33%。
（2）公司的数据中心服务能力尚未出现明显缺口
根据公司的规划，随着公司体检中心布局的不断扩张、服务用户数量的快速
增长、以及体检项目的逐步丰富，公司的数据存储规模将会迅速增加，需要扩容
数据中心缓解对于业务发展的制约。而由于疫情的影响，公司业务未如预计持续
增长，当前数据中心服务能力未出现明显缺口，数据中心建设的紧迫性有所缓解。
2
公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于 2021 年 2 月 8
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元（含利息，
具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
3
不包含利息收入扣除手续费的净额人民币 2,075.03 万元，包含前期计入发行费用但因疫情税收优惠少缴纳的印花税人民币 51.15
万元。
综上，由于公司主营业务开展受到疫情等因素的不利影响，数据中心项目的
软硬件投资规模较大，快速推进项目实施可能会对公司经营带来风险。因此，基
于内外部环境的变化公司对募投项目投资进度进行了审慎评估，公司数据中心项
目投资进度未达预期具有合理性。
（3）公司逐步开展数据中心项目建设投入
2021 年以来，公司结合资金周转情况、主营业务恢复情况、对数据中心服
务能力的需求情况等因素的基础上，已逐步对数据中心项目开展投入，截至 2021
年 12 月 31 日，数据中心建设项目已投入 3,015.49 万元。
2、终端信息安全升级项目
如前所述，公司本次非公开发行的募集资金在 2019 年末到账，在募集资金
到位后由于国内爆发新冠疫情，导致公司无法按照计划进度对募投项目实施投
资。因此，公司在终端信息安全升级项目上的投资进度受到一定影响。2021 年
以来，公司持续推进开展本募投项目，截至 2021 年末，终端信息安全升级项目
的投资进度已达到 42.54%。
四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入
金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进
行论证，决定是否继续实施该项目。公司对上述拟延期项目的必要性及可行性进
行了重新论证。
（一）数据中心建设项目
1、项目建设的必要性
①顺应行业发展趋势，提升公司竞争实力
健康管理有助于实现疾病预防，从而节省医疗开支。通过对健康体检大数据
的分析应用，公司能够向用户提供集预防、治疗、康复和健康管理全面健康服务，
符合行业发展的趋势。
公司作为全国领先的专业化健康体检品牌和健康大数据平台，多年来积累的
精准、连续、可靠、可控的健康大数据将成为企业重要资源。相关数据是居民获
得慢病管理、个体精准预防解决方案的核心入口，是疾病风险预测的基础。通过
建立数据分析平台，公司能够高效率对个体或者群体进行研究分析并得到相对完
整的健康数据，进而对高危人群进行有效干预，推迟或减轻疾病危害。
②克服资源瓶颈，保障公司业务快速发展
近年来，公司聚焦做大做强主业的核心发展战略，重点城市与全国布局双管
齐下，在巩固一、二线城市优势的同时，加大三、四线市场的深耕布局，是国内
规模领先、分布最广的专业体检及医疗机构。依托遍布全国的标准化医疗服务体
系，公司 2021 年度体检服务人次达到 3,000 余万4，历年存量累计 8,000 万，数
据增量势头上升迅猛。
根据卫健委《医学影像诊断中心管理规范（试行）》的规定，医学影像资料
需要保存 10 年以上，且至少 3 年在线并可供快速调阅、浏览和诊断使用。公司
已经积累了大量的医学影像资料和其他健康大数据，数据中心存储能力逐步趋于
饱和，本次数据中心项目建设能有效提升数据中心的存储能力，更好地保障数据
与信息安全，满足公司业务快速发展的需求。
③助力公司健康产业生态圈的构建
公司以健康体检为核心业务，近年来逐步开展健康咨询、健康评估、健康干
预等相关业务，未来公司将继续加强健康产业核心生态圈的建设。首先，公司不
断巩固体检主业的优势地位，通过丰富体检项目、积极引入先进的医学检测方式，
提高服务能力、满足不断丰富的健康消费需求；其次，依托公司体检平台现有健
康数据、医疗设备、医疗牌照等资源，加强在智能诊断、健康服务等领域的增值
服务能力；此外，公司将通过研发并引入手机 APP 及可穿戴设备相关技术，将
数据获取方式由每年一次的现场体检扩展到日常的饮食、休息、运动中，将健康
管理的范围由单纯的体检数据指标扩展到具体的日常生活习惯之中。
公司健康产业核心生态圈的建设需要依托数据中心的支持，本项目一方面能
够提高公司的数据存储、应用及分析能力，围绕健康产业生态圈的发展需求提供
基础设施保障，另一方面云服务能力的提升为公司健康管理、智能诊断、远程医
疗等业务提供了技术支持。
④保障数据安全，控制运营成本
4
包括控股体检中心及参股体检中心服务人次。
大数据战略是公司的长期发展战略，通过收集和科学分析海量的健康数据，
为公众健康和个体健康提供增值服务，为开展科学研究、支持卫生和健康决策提
供助力，从多种途径为个体健康、科学研究和国家大健康战略保驾护航。因此，
数据存储的安全性对公司大数据战略至关重要。
通过本项目的投资建设，公司将形成主数据中心、同城灾备数据中心及异地
灾备数据中心的全面配置，公司可以对数据安全性和服务质量进行最有效的控
制。通过应用统一身份认证、用户等级制度、数据容灾备份及数字加密等技术，
有效保证公司信息资源的安全性，避免公司内部信息资源在公有云资源池中受到
的安全威胁；通过数据集中管理，增强数据的可操作性、快速响应分析需求、提
高决策的效率和质量，为公司数字化战略的实施提供坚实的基础支持。本项目的
投资建设将打造公司的核心技术壁垒，提升公司品牌形象。
2、项目建设的可行性
①国家行业规划及产业政策支持
公司所处行业属于健康体检行业，是医疗服务的子行业。医疗大数据是涵盖
人的全生命周期，既包括个人健康，又涉及医药服务、疾病防控、健康保障和食
品安全、养生保健等多方面数据的汇聚。充分挖掘和使用健康医疗数据，不仅对
改进健康医疗服务模式，而且对经济社会发展都有着重要的促进作用。因此政府
部门先后制定了一系列的产业政策和发展规划，鼓励和支持医疗服务行业的大数
据建设。
②公司信息化建设经验及人才储备能够保证项目的顺利实施
公司高度重视信息化系统建设，近年来公司先后完成数据机房改造、总部远
程指挥中心建设，成功上线远程影像云，自主研发、升级或引入了一系列的信息
化管理系统，如销售和医疗运营管理系统，并通过医链云、医信云服等信息化手
段实现绿色体检，导入其他专业检查、先进诊断、精准评估、健康管理、智能诊
断、专科诊疗、远程医疗等健康增值服务。
在人才储备方面，作为健康医疗服务企业，公司不仅汇集一批经验丰富、对
行业具有深刻的洞察和理解的专业人才队伍，而且初步建立了一支既熟悉公司运
营和业务流程，又熟悉信息技术和应用的 IT 人才队伍，部分人员曾参与公司原
有数据机房建设，积累了丰富的项目经验，为公司本项目建设奠定坚实的基础。
（二）终端信息安全升级项目
1、项目建设的必要性
①信息安全升级将有利于完善终端服务质量控制体系
为避免公司快速发展可能产生粗放式管理的后果，公司在标准化、精细化、
智能化等方面持续提升服务质量，保障健康体检服务的安全性和规范性。
公司目前拥有 3 万余名由院士、教授、主任医师、健康顾问、医疗人员组成
的专业服务团队，分散在全国各地的体检中心，实现精细化管理的难度较大。
本项目通过在体检分院投放人脸识别系统相关的软硬件设备，可实现医护人
员日常打卡、身份真实性核查等功能，从源头上保障体检分院医护人员业务开展
与其资质相匹配，有助于完善终端分院的服务质量安全控制体系。同时，已有分
院网络安全的升级和改造，将有利于提升公司运营管理效率，为打造行业内领先
的质控体系和质量保证提供有力保障。
②技术升级换代将有利于提高公司的信息安全水平
近年来，国家对网络安全、数据安全、个人信息安全越来越重视，2021 年
以来陆续颁布了《关键信息基础设施安全保护条例》《个人信息保护法》《数据
安全法》，加上之前颁布的《网络安全法》等法律，信息安全建设至关重要。
随着公司业务开展不断收集了海量的个人数据和健康数据，公司正通过各种
科学分析为公众健康和个体健康提供增值服务，同时也为开展科学研究、支持卫
生和健康决策提供助力，从多种途径为个体健康、科学研究和国家大健康战略保
驾护航。数据存储和传输的安全性对公司数字化战略至关重要。
公司将建设主要依托于互联网平台的核心业务平台，在业务开展过程中个人
信息数据和个人健康数据在互联网上的传输存在着一定的安全风险，在业务终端
客户数据、个人信息和个人健康数据终端使用也存在安全隐患，而核心数据的使
用和传输一直受到公司的高度重视。
③统一信息化管理将有利于提升管理效率
本次信息安全升级项目，是美年健康实现健康体检业务持续发展的重要途
径，也是提高自身核心竞争优势的关键所在。本项目基于公司成熟的分院运营经
验和庞大的分院规模，拟对体检分院的信息安全进行改造升级，利用高效的信息
管理系统为分院提供更为通畅的安全防护、网络支持功能，实现总部对体检分院
的统一信息化管理。
因此，本项目将有助于美年健康提升健康体检服务的质量和集团化管理的效
率，从而顺应行业的发展趋势、巩固公司在行业中的领先地位，实现公司的长远
发展战略。
2、项目建设的可行性
本次募集资金项目与国家自主可控战略高度一致，是落实国家信息安全自主
可控战略的具体举措，也与国家《网络空间安全战略》《网络安全法》《个人信
息保护法》和信息系统分级保护制度中的具体技术要求相吻合，项目紧贴数据安
全治理。
公司内部已结合公司现状和技术发展趋势，制定了以个人信息和健康信息为
中心的保护思路，结合终端管控及终端数据安全从用户行为管理和敏感数据外泄
入手集团在所有终端部署安全产品，网络打通，做到全集团数字化统一的可管可
控。
在人才储备方面，公司建立了一支信息安全和数据安全方面的专家团队，积
累了丰富的项目经验，为公司本项目建设奠定坚实的基础。
（三）募集资金投资项目重新论证的结论
经过公司重新论证，公司认为上述募投项目符合公司发展的需要，仍然具备
投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时公司将密切关注相关政
策市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排。
五、部分募投项目延期对公司经营的影响
本次数据中心建设项目及终端信息安全升级项目延期是根据项目实际实施
情况做出的审慎决策，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不
存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施
造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规
划。
六、公司独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事独立意见
本次公司部分募投项目重新论证并延期是公司根据募投项目的实际实施情
况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资
金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必
要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。因此，同意公司本次《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对部分募投项目重新论证并延期是公司根据募投
项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也
不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目
延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定，一致同意本次对部分募投项目重新论证并延期事
项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际
实施情况做出的决定，公司对该等募投项目的必要性、可行性等重新进行了论证，
公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生变化，不会对公司正常经
营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。该事项已经公司第八届董事会第八次（临时）会议、第七届监事会第二十
四次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构将持续关注公司募投项目延期后
的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序。综上，保荐机构对美年健康
本次部分募投项目重新论证并延期事项无异议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项发表的独立
意见；
3、公司第七届监事会第二十四次（临时）会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于美年大健康产业控股股份有限公司部分
募投项目重新论证并延期的核查意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十日
