美年健康：独立董事年度述职报告2022-04-16
美年大健康产业控股股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（葛俊）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细
则》的规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立
董事职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益。现就本人2021年任
职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，
积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人
对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提
出异议。本人出席有关会议情况如下表：
董事会 股东大会
应出席次 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次 应出席次 亲自出席次
数 数 席次数 数 数 数 数
13 次 1次 12 次 0次 0次 7次 3次
二、发表独立意见的情况
1、2021年1月22日，在公司第七届董事会第二十三次（临时）会议上，发表
了《<关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案>的独
立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案>的独立意
见》。
2、2021年1月29日，在公司第七届董事会第二十四次（临时）会议上，对《关
于拟计提商誉减值准备及坏账准备的议案》发表了独立意见。
3、2021年3月1日，在公司第七届董事会第二十五次（临时）会议上，对《关
于2021年度公司董事薪酬的议案》、《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议
案》发表了独立意见。
4、2021年4月9日，在公司第七届董事会第二十六次会议上，发表了《<关于
2020年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2021年度审计机构
的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报
告>的独立意见》、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<
关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案>的独立意见》、《<关于2021
年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于公司及下属子公司向银
行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于调整部分
子公司业绩承诺的议案>的独立意见》、《关于2020年度控股股东及关联方资金
占用的独立意见》、《关于2020年度公司对外担保情况的独立意见》。
5、2021年6月2日，在公司第七届董事会第二十八次（临时）会议上，发表
了《<关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议
案>的独立意见》。
6、2021年6月8日，在公司第七届董事会第二十九次（临时）会议上，发表
了《<关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案>的独立意见》。
7、2021年6月25日，在公司第七届董事会第三十次（临时）会议上，发表了
《<关于聘任公司总裁的议案>的独立意见》、《<关于聘任公司高级管理人员的
议案>的独立意见》。
8、2021年8月21日，在公司第七届董事会第三十二次（临时）会议上，发表
了《关于公司2021年员工持股计划的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>
的独立意见》。
9、2021年8月28日，在公司第七届董事会第三十三次会议上，发表了《<关
于募集资金2021年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》、《关
于2021年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。
10、2021年9月10日，在公司第七届董事会第三十四次（临时）会议上，发
表了《关于公司非公开发行股票事项的独立意见》、《关于公司前次募集资金使
用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东
分红回报规划的独立意见》、《关于公司与认购对象签署<美年大健康产业控股
股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的独立意见》、《关
于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》。
11、2021年9月29日，在公司第七届董事会第三十五次（临时）会议上，发
表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于下属子公司对外投资、放
弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的独立意见》。
上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查情况
在2021年任职期间，本人通过现场参加董事会、股东大会及其他机会了解公
司经营情况，积极关注法人治理结构、内控的管理执行情况，监督核查财务运作、
关联交易等重大事项，并通过电话或邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，及时询问公司各重大事项的进展情况，就经营管理中
存在的问题提出合理化建议，推动公司健康持续发展。同时，密切关注外部环境
及市场变化对公司可能产生的影响，有效的履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续监督公司信息披露情况
在2021年任职期间，本人严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定进行信息披
露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的关注
在2021年任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会
审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的经营、管理和内部控制等
制度的落实和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，
查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委
员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专业委员会议事规则，积极参与
会议讨论，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董
事义务，利用自己的专业知识和经验，充分发挥独立董事作用，对相关议案资料
进行认真审议，为公司内部控制、规范运作等方面提出合理化的建议。
五、履行独立董事特别职权情况
1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：ge_jun@outlook.com
报告完毕，谢谢！
独立董事：葛俊
二〇二二年四月十四日
美年大健康产业控股股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（刘勇）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细
则》的规定，在2021年任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职
责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表独立意见，维护公司的
整体利益和中小股东的合法利益。现就本人2021年任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，
积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人
对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提
出异议。本人出席有关会议情况如下表：
董事会 股东大会
应出席次 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次 应出席次 亲自出席次
数 数 席次数 数 数 数 数
13 次 1次 12 次 0次 0次 7次 2次
二、发表独立意见的情况
1、2021年1月22日，在公司第七届董事会第二十三次（临时）会议上，发表
了《<关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案>的独
立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案>的独立意
见》。
2、2021年1月29日，在公司第七届董事会第二十四次（临时）会议上，对《关
于拟计提商誉减值准备及坏账准备的议案》发表了独立意见。
3、2021年3月1日，在公司第七届董事会第二十五次（临时）会议上，对《关
于2021年度公司董事薪酬的议案》、《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议
案》发表了独立意见。
4、2021年4月9日，在公司第七届董事会第二十六次会议上，发表了《<关于
2020年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2021年度审计机构
的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报
告>的独立意见》、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<
关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案>的独立意见》、《<关于2021
年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于公司及下属子公司向银
行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于调整部分
子公司业绩承诺的议案>的独立意见》、《关于2020年度控股股东及关联方资金
占用的独立意见》、《关于2020年度公司对外担保情况的独立意见》。
5、2021年6月2日，在公司第七届董事会第二十八次（临时）会议上，发表
了《<关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议
案>的独立意见》。
6、2021年6月8日，在公司第七届董事会第二十九次（临时）会议上，发表
了《<关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案>的独立意见》。
7、2021年6月25日，在公司第七届董事会第三十次（临时）会议上，发表了
《<关于聘任公司总裁的议案>的独立意见》、《<关于聘任公司高级管理人员的
议案>的独立意见》。
8、2021年8月21日，在公司第七届董事会第三十二次（临时）会议上，发表
了《关于公司2021年员工持股计划的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>
的独立意见》。
9、2021年8月28日，在公司第七届董事会第三十三次会议上，发表了《<关
于募集资金2021年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》、《关
于2021年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。
10、2021年9月10日，在公司第七届董事会第三十四次（临时）会议上，发
表了《关于公司非公开发行股票事项的独立意见》、《关于公司前次募集资金使
用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东
分红回报规划的独立意见》、《关于公司与认购对象签署<美年大健康产业控股
股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的独立意见》、《关
于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》。
11、2021年9月29日，在公司第七届董事会第三十五次（临时）会议上，发
表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于下属子公司对外投资、放
弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的独立意见》。
上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查情况
本人在2021年任职期间，利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现
场调查和了解，对股东大会决议和董事会决议执行情况、关联交易、募集资金使
用等事项进行了检查，并通过电话等通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营、管理等各方面的状况及内部控
制执行情况，掌握公司的日常经营和管理动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续监督公司信息披露情况
在2021年任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实
性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督核查，保证公司信息披露的真实、
准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的关注
在2021年任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会
审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的经营、管理和内部控制等
制度的落实和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，
查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委
员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专业委员会议事规则及《独立董
事工作细则》的相关要求，分别就公司定期报告、关联交易、董事及高级管理人
员提名、薪酬方案等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会
意见。忠实履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验，发挥独立董事作用，
为公司内部控制、规范运作等方面提出合理化的建议。
五、履行独立董事特别职权情况
1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：Liuyong@gztycpa.cn
报告完毕，谢谢！
独立董事：刘勇
二〇二二年四月十四日
美年大健康产业控股股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（刘晓）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细
则》的规定，本着客观、独立的原则，在2021年工作中，认真履行独立董事职责，
严格审议董事会各项议案并对公司相关事项发表事前认可及独立意见，促进公司
规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2021年任职
期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，
积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人
对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提
出异议。本人出席有关会议情况如下表：
董事会 股东大会
应出席次 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次 应出席次 亲自出席次
数 数 席次数 数 数 数 数
13 次 0次 13 次 0次 0次 7次 2次
二、发表独立意见的情况
1、2021年1月22日，在公司第七届董事会第二十三次（临时）会议上，发表
了《<关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案>的独
立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案>的独立意
见》。
2、2021年1月29日，在公司第七届董事会第二十四次（临时）会议上，对《关
于拟计提商誉减值准备及坏账准备的议案》发表了独立意见。
3、2021年3月1日，在公司第七届董事会第二十五次（临时）会议上，对《关
于2021年度公司董事薪酬的议案》、《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议
案》发表了独立意见。
4、2021年4月9日，在公司第七届董事会第二十六次会议上，发表了《<关于
2020年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2021年度审计机构
的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报
告>的独立意见》、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<
关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案>的独立意见》、《<关于2021
年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于公司及下属子公司向银
行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于调整部分
子公司业绩承诺的议案>的独立意见》、《关于2020年度控股股东及关联方资金
占用的独立意见》、《关于2020年度公司对外担保情况的独立意见》。
5、2021年6月2日，在公司第七届董事会第二十八次（临时）会议上，发表
了《<关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议
案>的独立意见》。
6、2021年6月8日，在公司第七届董事会第二十九次（临时）会议上，发表
了《<关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案>的独立意见》。
7、2021年6月25日，在公司第七届董事会第三十次（临时）会议上，发表了
《<关于聘任公司总裁的议案>的独立意见》、《<关于聘任公司高级管理人员的
议案>的独立意见》。
8、2021年8月21日，在公司第七届董事会第三十二次（临时）会议上，发表
了《关于公司2021年员工持股计划的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>
的独立意见》。
9、2021年8月28日，在公司第七届董事会第三十三次会议上，发表了《<关
于募集资金2021年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》、《关
于2021年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。
10、2021年9月10日，在公司第七届董事会第三十四次（临时）会议上，发
表了《关于公司非公开发行股票事项的独立意见》、《关于公司前次募集资金使
用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东
分红回报规划的独立意见》、《关于公司与认购对象签署<美年大健康产业控股
股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的独立意见》、《关
于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》。
11、2021年9月29日，在公司第七届董事会第三十五次（临时）会议上，发
表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于下属子公司对外投资、放
弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的独立意见》。
上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查情况
本人在2021年度任职期间，通过会谈沟通、阅读公司资料文件等方式积极履
行了独立董事职责，对每次董事会和董事会专门委员会的议案材料，均认真阅读、
仔细研究。通过电话、语音、邮件等方式，与公司其他董事及高级管理人员保持
联系，了解公司的经营管理和内部控制等制度执行等的具体情况，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续监督公司信息披露情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法
规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、
完整、简明清晰、通俗易懂。
2、对公司治理结构及经营管理的关注
在2021年任职期间，本人严格按照有关法律、法规履行职责，按时参加公司
董事会，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介
绍进行认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股
东的利益。
3、作为董事会专门委员会委员的履职情况
作为公司第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略
委员会的委员，积极参与各委员会的会议。对2021年度披露的定期报告提前进行
了审议，详细了解公司的财务状况和经营情况，严格审查公司内部的各项制度，
按照规定审议了提名公司非独立董事候选人及聘任公司高级管理人员等事项，秉
承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务。
五、履行独立董事特别职权情况
1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：xiao.liu@139.com
报告完毕，谢谢！
独立董事：刘晓
二〇二二年四月十四日
美年大健康产业控股股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（王辉）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细
则》的规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立
董事职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益。现将本人2021年度
履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，
积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人
对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提
出异议。本人出席有关会议情况如下表：
董事会 股东大会
应出席次 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次 应出席次 亲自出席次
数 数 席次数 数 数 数 数
17 次 2次 15 次 0次 0次 9次 8次
二、发表独立意见的情况
1、2021年1月22日，在公司第七届董事会第二十三次（临时）会议上，发表
了《<关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案>的独
立意见》、《<关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案>的独立意
见》。
2、2021年1月29日，在公司第七届董事会第二十四次（临时）会议上，对《关
于拟计提商誉减值准备及坏账准备的议案》发表了独立意见。
3、2021年3月1日，在公司第七届董事会第二十五次（临时）会议上，对《关
于2021年度公司董事薪酬的议案》、《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议
案》发表了独立意见。
4、2021年4月9日，在公司第七届董事会第二十六次会议上，发表了《<关于
2020年度利润分配预案的议案>的独立意见》、《<关于续聘2021年度审计机构
的议案>的独立意见》、《关于<募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报
告>的独立意见》、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《<
关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案>的独立意见》、《<关于2021
年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》、《<关于公司及下属子公司向银
行申请综合授信额度及公司提供担保的议案>的独立意见》、《<关于调整部分
子公司业绩承诺的议案>的独立意见》、《关于2020年度控股股东及关联方资金
占用的独立意见》、《关于2020年度公司对外担保情况的独立意见》。
5、2021年6月2日，在公司第七届董事会第二十八次（临时）会议上，发表
了《<关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议
案>的独立意见》。
6、2021年6月8日，在公司第七届董事会第二十九次（临时）会议上，发表
了《<关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案>的独立意见》。
7、2021年6月25日，在公司第七届董事会第三十次（临时）会议上，发表了
《<关于聘任公司总裁的议案>的独立意见》、《<关于聘任公司高级管理人员的
议案>的独立意见》。
8、2021年8月21日，在公司第七届董事会第三十二次（临时）会议上，发表
了《关于公司2021年员工持股计划的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>
的独立意见》。
9、2021年8月28日，在公司第七届董事会第三十三次会议上，发表了《<关
于募集资金2021年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》、《关
于2021年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。
10、2021年9月10日，在公司第七届董事会第三十四次（临时）会议上，发
表了《关于公司非公开发行股票事项的独立意见》、《关于公司前次募集资金使
用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东
分红回报规划的独立意见》、《关于公司与认购对象签署<美年大健康产业控股
股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的独立意见》、《关
于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》。
11、2021年9月29日，在公司第七届董事会第三十五次（临时）会议上，发
表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于下属子公司对外投资、放
弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的独立意见》。
12、2021年10月15日，在公司第八届董事会第一次（临时）会议上，发表了
《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
13、2021年11月3日，在公司第八届董事会第三次（临时）会议上，对《关
于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期事项》发表了独立意见。
14、2021年11月29日，在公司第八届董事会第四次（临时）会议上，发表了
《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。
上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查情况
2021年度，本人积极安排时间对公司进行深入了解，通过到公司主要经营场
所进行现场考察调研，出席参与股东大会，并与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持电话、语音等联系。同时，持续关注“美年大健康集团”微信公
众号等网络媒介对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续监督公司信息披露情况
2021年度，本人严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定进行信息披露工
作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理及经营管理的关注
根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对每次
董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为
深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，
并与大家进行讨论。
3、作为董事会专门委员会委员的履职情况
作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，与其他委员一起认真
监督公司薪酬考核情况；作为公司第八届董事会审计委员会的主任委员，董事会
战略委员会和提名委员会的委员，积极参与各委员会的会议，详细了解公司的财
务状况和经营情况，严格审查公司内部的各项制度，对公司财务状况和经营情况
进行了建议指导和监督管理；对于公司董事、高级管理人员的提名和任职情况等
进行审查确认，履行了专门委员会委员职责。
五、履行独立董事特别职权情况
1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况；
2、本年度没有提议改聘会计师事务所；
3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：eddie.wang@hendersen.com
2022年，本人将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
继续担起作为公司独立董事的责任，认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深
入了解公司的运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与
配合，增强公司董事会的领导能力和决策水平，提高企业的业务水平和经营能力，
完善内部治理，规范运作，保障公司稳健、可持续发展，切实维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：王辉
二〇二二年四月十四日
美年大健康产业控股股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（施东辉）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细
则》的规定，本着客观、独立的原则，认真履行独立董事职责，严格审议董事会
各项议案并对公司相关事项发表事前认可及独立意见，促进公司规范化运作，维
护了公司整体的利益。现将本人2021年任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，
积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人
对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提
出异议。本人出席有关会议情况如下表：
董事会 股东大会
应出席次 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次 应出席次 亲自出席次
数 数 席次数 数 数 数 数
4次 1次 3次 0次 0次 2次 2次
二、发表独立意见的情况
1、2021年10月15日，在公司第八届董事会第一次（临时）会议上，发表了
《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
2、2021年11月3日，在公司第八届董事会第三次（临时）会议上，对《关于
公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期事项》发表了独立意见。
3、2021年11月29日，在公司第八届董事会第四次（临时）会议上，发表了
《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。
上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查情况
本人在2021年任职期间，通过现场参加董事会、股东大会、会谈沟通、阅读
公司资料文件等方式了解公司的经营管理和内部控制等制度执行的具体情况，积
极履行独立董事职责，对公司内部审议的重大事项要求公司提供详实的决策依据，
对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，均认真审议。本人还通过电话、
语音、邮件等方式，与公司其他董事及高级管理人员保持联系。及时获悉公司各
重大事项的进展情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续监督公司信息披露情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法
规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、
完整、简明清晰、通俗易懂。
2、对公司治理及经营管理的关注
在2021年任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会
审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的经营、管理和内部控制等
制度的落实和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，
查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、作为董事会专门委员会委员的履职情况
作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员
会和战略委员会的委员，严格按照各专业委员会议事规则，积极参与各委员会的
会议讨论，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董
事义务，利用自己的专业知识和经验，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
五、履行独立董事特别职权情况
1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：dhshi@fudan.edu.cn
2022年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的
精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，加强同公司董事、监事及经
营层的沟通协作，加深对公司经营及财务情况的了解，积极有效地履行独立董事
的职责，更好地起到监督作用，使公司保持稳健、持续地发展，切实维护全体股
东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：施东辉
二〇二二年四月十四日
美年大健康产业控股股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（郑兴军）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细
则》的规定，在2021年任职期间充分发挥独立董事的作用，忠实履行各项职责，
积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表独立意见，维护公司的整体
利益和中小股东的合法利益。现就本人2021年任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，
积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人
对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提
出异议。本人出席有关会议情况如下表：
董事会 股东大会
应出席次 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次 应出席次 亲自出席次
数 数 席次数 数 数 数 数
4次 1次 3次 0次 0次 2次 2次
二、发表独立意见的情况
1、2021年10月15日，在公司第八届董事会第一次（临时）会议上，发表了
《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
2、2021年11月3日，在公司第八届董事会第三次（临时）会议上，对《关于
公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期事项》发表了独立意见。
3、2021年11月29日，在公司第八届董事会第四次（临时）会议上，发表了
《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。
上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查情况
本人在2021年任职期间，利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现
场调查和了解，对股东大会决议和董事会决议执行情况、关联交易、募集资金使
用等事项进行了检查，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧
密联系，及时了解公司经营、管理等各方面的状况及内部控制执行情况，掌握公
司的日常经营和管理动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续监督公司信息披露情况
在2021年任职期间，本人严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定进行信息披
露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的关注
在2021年任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会
审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的经营、管理和内部控制等
制度的落实和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，
查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、作为董事会专门委员会委员的履职情况
作为公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略
委员会的委员，严格按照各专业委员会议事规则，参加专业委员会的讨论，对2021
年度披露的三季度报告提前进行了审议，详细了解公司的财务状况和经营情况，
忠实履行独立董事义务。
4、不断学习提高自身能力
2021年度，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规及其
它相关文件，加深对相关法规文件的理解，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，切实提高独立董事的履职能力，强化保护社会公众股东权益的
思想意识。
五、履行独立董事特别职权情况
1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：zxj999999@126.com
2022年，本人将继续积极学习《证券法》及相关内容，谨慎、认真、勤勉地
依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事
会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：郑兴军
二〇二二年四月十四日
美年大健康产业控股股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（王海桐）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细
则》的规定，本着客观、独立的原则，认真履行独立董事职责，严格审议董事会
各项议案并对公司相关事项发表事前认可及独立意见，促进公司规范化运作，维
护了公司的整体利益。现将本人2021年任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，
积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。本人
对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提
出异议。本人出席有关会议情况如下表：
董事会 股东大会
应出席次 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次 应出席次 亲自出席次
数 数 席次数 数 数 数 数
4次 1次 3次 0次 0次 2次 2次
二、发表独立意见的情况
1、2021年10月15日，在公司第八届董事会第一次（临时）会议上，发表了
《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
2、2021年11月3日，在公司第八届董事会第三次（临时）会议上，对《关于
公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期事项》发表了独立意见。
3、2021年11月29日，在公司第八届董事会第四次（临时）会议上，发表了
《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。
上述独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查情况
本人在2021年任职期间，通过现场参加董事会、股东大会、会谈沟通、阅读
公司资料文件等方式积极履行了独立董事职责，对公司内部审议的重大事项要求
公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材
料，均认真阅读、仔细研究。本人还通过电话、语音、邮件等方式，与公司其他
董事及高级管理人员保持联系，了解公司的经营管理和内部控制等制度执行的具
体情况，获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续监督公司信息披露情况
持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，
督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》
等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理及经营管理的关注
在2021年任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会
审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，利用自身
专业知识和经验独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的经营、管理和
内部控制等制度的落实和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展
等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、作为董事会专门委员会委员的履职情况
作为公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略
委员会的委员，严格按照各专业委员会议事规则，参加专业委员会的讨论，对2021
年度披露的三季度报告提前进行了审议，详细了解公司的财务状况和经营情况，
忠实履行独立董事义务。
4、积极参加培训及持续学习
报告期内，本人积极参加监管机构、上市公司协会等组织的各项培训，时刻
关注法律、法规的修订情况，学习各项知识，掌握相关政策，加强了对涉及到规
范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对
投资者利益的保护能力。
五、履行独立董事特别职权情况
1、本年度没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
2、本年度没有提议改聘会计师事务所。
3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：wanghaitong@megvii.com
2022年，本人将本着勤勉尽职的态度，加强学习，及时更新和了解监管机构
颁布的相关法律法规，积极参加培训，通过培训和学习不断提高作为独立董事的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时切实加
强对公司及投资者权益的保护能力。
报告完毕，谢谢！
独立董事：王海桐
二〇二二年四月十四日
