证券代码：002044             证券简称：美年健康         公告编号：2022-049


                   美年大健康产业控股股份有限公司
                       关于监事会换届选举的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将
于 2022 年 5 月 16 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》
以及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 14 日召开第七届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提
交公司股东大会审议。现将公司第八届监事会候选人及相关情况公告如下：

       一、第八届监事会组成和任期

       根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中非职
工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第七届监事会提名夏庆仁先生、檀叙
先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。
上述 2 名非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会审议，采用累积投票制表决
方式通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司
第八届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
       公司第八届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员
的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。

       二、选举方式

       根据《公司章程》的规定：公司选举两名及以上董事或监事时应当实行累积
投票制度。股东在投票选举监事时，股东所持有的每一股份拥有与应选出的监事
人数相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一人，亦可分散选举数
人。
       为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会
                                      1
仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地
履行监事义务和职责。

    公司对第七届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会所作出的重要贡
献表示衷心感谢。


    特此公告。


                                      美年大健康产业控股股份有限公司

                                                 监 事 会
                                            二〇二二年四月十五日




                                  2
附件：


                      非职工代表监事候选人简历


    夏庆仁先生：1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同
济大学，学士学位。现任公司内审部负责人、首席风控官。历任 PARIMA（亚
太保险与风险管理人协会）董事会成员、洲际酒店管理集团大中华区首席风险管
理总监。
    截至本公告披露日，夏庆仁先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏
庆仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形。

    檀叙先生：1977 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任上海天亿实业
控股集团有限公司（以下简称“天亿集团”）副总裁、公司第七届非职工代表监事。
历任上海山楂树投资总经理，万达集团投资公司境内投资部执行总经理，工商银
行海南三亚分行行长，工商银行总行董事会办公室信息披露处处长。
    截至本公告披露日，檀叙先生未持有公司股份，除在天亿集团任职外，与持
有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。檀叙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形。




                                    3