证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-046
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日
召开了第七届董事会第三十四次（临时）会议及第七届监事会第十八次(临时)会
议、2021 年 9 月 27 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司非公开发行股票预案的议案》等公司非公开发行 A 股股票有关议案，并
由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股
票相关事宜。
2022 年 4 月 14 日，公司召开了第八届董事会第九次会议及第七届监事会第
二十五次会议，对本次非公开发行股票预案等文件进行了修订，现将本次修订涉
及的主要修订情况如下：
一、《非公开发行股票预案（修订稿）》修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
更新了本次非公开发行已履
特别提示 特别提示
行的审批程序
1、更新了行业数据
二、本次非公开发行股票的
2、更新了公司截至 2021 年
背景和目的
第一节 本次非公开发行股 底的体检中心数量
票方案概要 七、本次发行方案已经取得
更新了本次非公开发行已履
批准的情况以及尚需呈报
行的审批程序
批准的程序
第四节 董事会关于本次募 二、募集资金投资项目的基
更新了 2021 年度财务数据
集资金使用的可行性分析 本情况
第五节 董事会关于本次发 六、本次股票发行相关的风 1、更新了相关风险提示
章节 章节内容 主要修订情况
行对公司影响的讨论与分析 险说明 2、更新了 2021 年度财务数
据
3、更新了本次非公开发行已
履行的审批程序
第六节 公司利润分配政策 二、公司最近三年利润分配 更新了 2021 年度利润分配
的制定和执行情况 及未分配利润使用情况 方案
1、更新了 2021 年度财务数
一、本次非公开发行摊薄即 据
期回报对公司主要财务指 2、更新了本次非公开发行股
标的影响 票摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响
第七节 本次非公开发行摊
五、公司应对本次非公开发
薄即期回报及填补措施
行摊薄即期回报采取的主 更新了表述
要措施
八、关于本次发行摊薄即期 更新了本次发行摊薄即期回
回报的填补措施及承诺事 报的填补措施及承诺事项已
项的审议程序 履行的审议程序
二、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修
订情况
章节 章节内容 主要修订情况
（一）健康体检行业未来
1、更新了行业数据
二、本次非公开发行股票的背 发展空间大
2、更新了公司截至 2021 年底
景 （三）美年健康在健康体
的体检中心数量
检领域具有深厚的积累
三、本次募集资金投资项目的 （二）项目必要性和可行
更新了 2021 年度财务数据
基本情况 性分析
三、《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》修
订情况
章节 章节内容 主要修订情况
1、更新了 2021 年度财务数据
（一）主要假设、前提
一、本次非公开发行股票对公 2、更新了本次非公开发行股票
（二）对主要财务指标的
司主要财务指标的影响 摊薄即期回报对公司主要财务
影响
指标的影响
三、董事会选择本次发行的必 董事会选择本 次发行的 更新了 2021 年度财务数据
要性和合理性 必要性和合理性
五、公司应对本次非公开发行
（一）加快实施核心发展
摊薄即期回报采取的主要措 更新了表述
战略，提高盈利能力
施
七、关于本次发行摊薄即期回 关于本次发行 摊薄即期 更新了本次发行摊薄即期回报
报的填补措施及承诺事项的 回报的填补措 施及承诺 的填补措施及承诺事项已履行
审议程序 事项的审议程序 的审议程序
根据 2021 年第五次临时股东大会对董事会的授权，上述修订事项无需提交
公司股东大会审议表决。
本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《美年大健康产业控股股份有限
公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施（修订稿）的公告》、《美年大健康产业控股股份有限公司非
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本次非公开发行 A 股股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可
实施。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十五日