证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-043
美年大健康产业控股股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2022
年 4 月 14 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关
联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2022 年度公司
及下属子公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding
Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）及公司其他关联方会发生的日常关联交易进
行预计，预计本年度关联交易总金额不超过人民币 94,000 万元。
关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生以及吴
瞳女士对该项议案予以回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则（2022
年修订）》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有
关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东俞熔先生及其
一致行动人、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）、杭
州信投信息技术有限公司（以下简称“杭州信投”）需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至披
关联 关联交 合同签订
关联交易 露日已 上年发
交易 关联人 易定价 金额或预
内容 发生金 生金额
类别 原则 计金额
额
嘉 兴信 文淦 富股 权投 资合伙 企业
向关联 投资顾问收入 市场定价 350.00 - 350.00
（有限合伙）
人提供 融资租赁本金；
劳务及 嘉 兴信 文淦 富股 权投 资合伙 企业 融资租赁利息、
租赁服 （有限合伙）下属控制体检中心（见 咨询服务、软件 市场定价 10,000.00 349.88 9,591.27
务 附表 1） 费、管理费、体
检收入等
投资顾问收入、
上海健亿投资中心（有限合伙） 市场定价 750.00 - 502.78
中间级收益
融资租赁本金；
融资租赁利息、
上海健亿投资中心（有限合伙）下
咨询服务、软件 市场定价 3,000.00 29.92 1,291.74
属控制体检中心（见附表 1）
费、管理费、体
检收入等
上海美维口腔医疗管理集团有限公
体检服务 市场定价 200.00 11.52 4.90
司及下属子公司（见附表 2）
美因健康科技（北京）有限公司及
体检服务等 市场定价 500.00 0.02 72.13
下属子公司
体检服务、采购
阿里巴巴集团 市场定价 6,500.00 11.23 4,207.69
费、手续费等
融资租赁本金；
融资租赁利息、
研计（上海）企业管理有限公司下
咨询服务、软件 市场定价 2,500 32.34 1,244.19
属控制/关联体检中心（见附表 2）
费、管理费、体
检收入等
小计 23,800.00 434.91 17,264.70
采购设备、设备
北京万东医疗科技股份有限公司 市场定价 500.00 - 493.70
维修
上海大象医疗健康科技有限公司及 远程阅片、外送
市场定价 2,000.00 73.88 551.69
下属子公司（见附表 2） 检验费等
上海美维口腔医疗管理集团有限公 渠道服务、体检
市场定价 500.00 21.49 44.95
司及下属子公司（见附表 2） 服务
接受关 嘉 兴信 文淦 富股 权投 资合伙 企业
渠道服务、体检
联人提 （有限合伙）下属控制体检中心（见 市场定价 20,000.00 414.83 19,843.72
服务等
供的劳 附表 1）
务及向 上海健亿投资中心（有限合伙）下 渠道服务、体检
市场定价 3,000.00 130.70 2,928.40
关联人 属控制体检中心（见附表 1） 服务等
采购商
百胜（深圳）医疗设备有限公司 采购医疗设备 市场定价 200.00 - 31.00
品或租
赁 杭州艾迪康医学检验中心有限公司
检验检测费等 市场定价 14,000.00 1,492.19 12,929.79
及下属子公司
慧医谷中医药科技（天津）股份有
采购医疗设备 市场定价 200.00 - 6.75
限公司
美因健康科技（北京）有限公司及 外送检验费、采
市场定价 12,000.00 140.20 9,414.17
下属子公司 购医疗耗材
采购费、推广
阿里巴巴集团 费、手续费、平 市场定价 3,000.00 - 1,491.09
台费
推广费、手续
支付宝（中国）网络技术有限公司 市场定价 300.00 7.03 222.06
费、平台费
浙江深博医疗技术有限公司 采购设备 市场定价 1,000.00 60.00 782.47
研计（上海）企业管理有限公司下 外送检验费、采
市场定价 8,500.00 69.75 6,274.86
属控制/关联体检中心（见附表 2） 购医疗耗材
小计 65,200.00 2,410.07 55,014.65
上海天亿弘方企业管理有限公司及 房屋租赁、物业
市场定价 3,000.00 8.43 1,848.23
下属子公司（见附表 2） 费等
向关联
房屋租赁、物业
人租赁 上海天亿弘方物业管理有限公司 市场定价 2,000.00 23.96 396.08
费
房屋
小计 5,000.00 32.39 2,244.31
合计 94,000.00 2,877.37 74,523.66
注：本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发
实际发生
关联 生额占 披露
实际发 预计 额与预计
交易 关联人 关联交易内容 同类业 日期
生额 金额 金额调整
类别 务比例 索引
差异（%）
（%）
上海好卓数据服务有限公司及下
渠道服务、体检服务 164.26 1,000.00 0.02% -83.57% 2021
属子公司
年度日
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业
投资顾问收入 350.00 350.00 0.00% 常关联
（有限合伙）
1.09% 交易预
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业 融资租赁本金；融资租赁
9,591.27 15,000.00 -36.06% 计详见
（有限合伙）下属控制体检中心 利息、咨询服务、软件费、
向关联 1、公司
（见附表 1） 管理费、体检收入等
人提供 上海健亿投资中心（有限合伙） 502.78 750.00 -32.96% 于
益
劳务及 0.20% 2021
上海健亿投资中心（有限合伙）下 融资租赁本金；融资租赁
租赁服 1,291.74 5,000.00 -74.17% 年4月
属控制体检中心（见附表 1） 利息、咨询服务、软件费、
务 13 日
上海美维口腔医疗管理集团有限 管理费、体检收入等
体检服务 4.90 200.00 0.001% -97.55% 披露的
公司及下属子公司（见附表 2）
《关于
美因健康科技（北京）有限公司 体检服务等 72.13 1,000.00 0.01% -92.79% 2021
年度日
体检服务、采购费、手续
阿里巴巴集团 4,207.69 5,000.00 0.47% -15.85% 常关联
费等
交易预
小计 16,184.77 28,300.00 -42.81%
计的公
上海好卓数据服务有限公司及下 告》
渠道服务等 78.61 600.00 0.46% -86.90%
属子公司 2、公司
北京万东医疗科技股份有限公司 采购设备、设备维修 493.70 2,000.00 1.93% -75.32%
于
2021
上海大象医疗健康科技有限公司 年 11
远程阅片、外送检验费等 551.69 1,000.00 1.41% -44.83%
及下属子公司 月 30
上海美维口腔医疗管理集团有限 日披露
渠道服务、体检服务 44.95 500.00 0.04% -91.01%
公司及下属子公司（见附表 2） 的《关
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业 于调整
渠道服务、体检服务等 19,843.72 20,000.00 19.38% -0.78%
（有限合伙）下属控制体检中心 公司
（见附表 1） （有限合伙）下 2021
接受关 渠道服务、体检服务等 2,928.40 3,000.00 2.86% -2.39%
属控制体检中心（见附表 1） 年度日
联人提
供的劳 百胜（深圳）医疗设备有限公司 采购医疗设备 31.00 1,000.00 0.18% -96.90% 常关联
务及向 交易预
杭州艾迪康医学检验中心有限公 计的公
关联人 检验检测费等 12,929.79 14,000.00 33.16% -7.64%
司及下属子公司 告》
采购商
慧医谷中医药科技（天津）股份有
品或租
限公司（曾用名：天津慧医谷科技 采购医疗设备 6.75 200.00 0.04% -96.63%
赁
有限公司）
美因健康科技（北京）有限公司及
检验检测费等 9,414. 17 12,000.00 7.28% -21.55%
下属子公司
采购费、推广费、手续费、
阿里巴巴集团 1,491.09 3,000.00 9.30% -50.30%
平台费
支付宝（中国）网络技术有限公司 推广费、手续费、平台费 222.06 300.00 2.35% -25.98%
浙江深博医疗技术有限公司 采购设备 782.47 1,000.00 4.59% -21.75%
小计 48,818.40 58,600.00 -16.69%
上海天亿弘方企业管理有限公司
房屋租赁、物业费等 1,848.23 3,000.00 2.31% -38.39%
及下属子公司（见附表 2）
向关联
人租赁 上海天亿弘方物业管理有限公司 房屋租赁、物业费 396.08 2,000.00 0.49% -80.20%
房屋
小计 2,244.31 5,000.00 -55.11%
合计 67,247.48 91,900.00 -26.83%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
不适用
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
不适用
的说明（如适用）
附表 1
序号 基金名称 公司名称
1 天津慈铭奥亚医院管理咨询有限公司
2 天津滨海新区慈爱门诊部有限公司
3 沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司
4 长春美健健康科技有限公司
5 吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司
6 济南美年大健康科技有限公司
7 山东美铭奥亚健康咨询有限公司
8 青岛美年健康科技健康管理有限公司
9 莆田美年大健康管理有限公司
10 厦门市慈铭健康管理有限公司
11 南京美楷门诊部有限公司
12 上海美楷门诊部有限公司
13 绍兴越城美年门诊部有限公司
14 台州美兆健康体检中心（普通合伙）
15 桐庐美年体检中心有限公司
嘉兴信文淦富股权投资
16 东莞虎门美慈奥亚门诊部有限公司
合伙企业（有限合伙）
17 广州美年大健康医疗技术有限公司
18 广州美年大健康医院管理有限公司
19 广州花都区美年大健康管理有限公司
20 深圳市益尔康健康管理有限公司
21 深圳市美阳健康管理有限公司
22 深圳市奥亚健康管理有限公司
23 广州增城区美年健康管理有限公司
24 珠海美年大健康健康管理有限公司
25 武汉美慈奥亚科技管理有限公司
26 成都金牛美年大健康管理咨询有限公司
27 成都美年大健康壹中心体检门诊部有限公司
28 成都武侯美年大健康体检门诊部有限公司
29 唐山美健健康管理有限公司
30 永嘉友好综合门诊部有限公司
31 颍上美年大健康管理有限公司
32 上海健亿投资中心（有 郑州美兆健康医疗管理有限公司
33 限合伙） 福建美兆医疗科技有限公司
34 福州美兆综合门诊部有限公司
35 无锡美兆门诊部有限公司
36 上海美兆喆源门诊部有限公司
37 绍兴美兆门诊医疗有限公司
38 西安美兆健康管理有限公司
39 武汉美兆健康管理有限公司
40 成都美兆健康管理有限公司
41 广州美兆健康管理有限公司
42 佛山万达美兆健康管理有限公司
43 深圳美兆健康管理有限公司
附表 2
序号 关联方名称 关联方明细
1 上海大象医疗健康科技 上海大象医疗健康科技有限公司
2 有限公司及下属子公司 银川大象医生互联网医院有限公司
3 上海美维口腔医疗管理集团有限公司
4 上海美维口腔门诊部有限公司
5 上海美维云口腔门诊部有限公司
6 南昌美维口腔门诊部有限公司
7 洛阳涧西维乐口腔门诊部有限公司
8 南昌维乐口腔门诊部有限公司
上海美维口腔医疗管理
9 南京德成口腔门诊部有限公司
集团有限公司及下属子
10 宁波恒合口腔医疗管理服务有限公司
公司
11 青岛美维乐医疗管理有限公司
12 上海美奥口腔门诊部有限公司
13 上海敏菲口腔门诊部有限公司
14 无锡惠山维乐口腔门诊部有限公司
15 无锡美奥口腔门诊部有限公司
16 无锡美皓口腔门诊有限公司
17 上海天亿弘方企业管理有限公司
上海天亿弘方企业管理
18 北京天亿弘方投资管理有限公司
有限公司及下属子公司
19 上海昱绅企业管理有限公司
20 美因健康科技（北京） 美因健康科技（北京）有限公司
21 有限公司及下属子公司 北京美因医学检验实验室有限公司
22 研计（上海）企业管理 南京美宜门诊部有限公司
23 有限公司下属控制/ 关 深圳市美佳健康管理有限公司
24 联体检中心 昆明美兆健康管理有限公司
25 重庆美兆医院管理有限公司
26 广州奥亚健康管理有限责任公司
27 广州奥亚门诊部有限公司
28 东莞虎门美年大健康门诊部有限公司
29 济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司
30 福州市长乐区美慈健康管理有限公司
31 昆山慈铭健康体检中心有限公司
32 贵港美元康健康体检有限公司
33 怀化美年大健康医疗服务有限公司
34 重庆美益健康管理有限公司
35 南昌倍邦健康体检中心有限公司
36 南京奥亚健康管理有限公司
37 南平美年大健康管理有限公司
38 九江市美年慈铭健康体检管理有限公司
39 连云港美年大健康健康管理有限公司
40 苏州美新门诊部有限公司
41 南安市美年大健康管理有限公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦
富”）
1、成立日期：2016-10-12
2、住 所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 110 室-80
3、执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司
4、注册资本：260,200 万元人民币
5、经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。
6、关联关系：上海中孵创业投资管理有限公司为嘉兴信文淦富的普通合伙
人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）为嘉兴信文淦富的
劣后级有限合伙人，上海中孵创业投资管理有限公司及天亿实业均为公司实际控
制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
及相关法律法规的规定，嘉兴信文淦富为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 66,417.50
万元，净资产 56,181.33 万元，营业收入 0 万元，净利润-972.16 万元。
（二）上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海健亿”）
1、成立日期：2015-12-18
2、住 所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 311 室
3、执行事务合伙人：丝路华创投资管理（北京）有限公司
4、注册资本：50,200 万元人民币
5、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资管”）为上海
健亿的普通合伙人，天亿实业为上海健亿的劣后级有限合伙人，天亿资管及天亿
实业均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，上海健亿为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 40,927.04
万元，净资产 31,787.38 万元，营业收入 0 万元，净利润-1,000.76 万元。
（三）上海美维口腔医疗管理集团有限公司（以下简称“美维口腔”）
1、成立日期：2015-08-11
2、住 所：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4127 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：19,815.686 万元人民币
5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，
创业投资，实业投资，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
6、关联关系：美维口腔为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，美维口
腔为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 166,577.47
万元，净资产 93,647.20 万元，营业收入 166,114.00 万元，净利润-4,666.70 万元。
（四）美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因健康”）
1、成立日期：2016-01-05
2、住 所：北京市海淀区花园北路 35 号 9 号楼 4 层 401
3、法定代表人：郭美玲
4、注册资本：1,213.68 万元人民币
5、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自
然科学研究与试验发展；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；工程和技术研
究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全
国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、
服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险
化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类；货物进
出口、代理进出口、技术进出口；销售食品；经营电信业务。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、销售食品以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：美因健康为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，美因健
康为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 43,933.61
万元，净资产 38,342.41 万元，营业收入 20,709.82 万元，净利润 8,996.36 万元；
截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 49,129.40 万元，净资产 42,283.30 万元，营业收
入 10,236.49 万元，净利润 3,940.90 万元。
（五）Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司
Alibaba Group Holding Limited 于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册
地址为 Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place,
P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，于 2014 年 9 月 19 日
于纽约证券交易所上市，股票代号为“BABA”，并于 2019 年 11 月 26 日于香港
联交所主板上市，股票代号为“9988”。阿里巴巴集团目前是全球最大的零售商业
体，为商家、品牌及其他企业提供技术基础设施及营销平台，帮助其借助新技术
的力量与用户和客户进行互动，并更高效地进行经营。阿里巴巴集团的业务包括
核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。
阿里网络及其一致行动人杭州信投合计持有公司 13.03%股份。阿里网络由
阿里巴巴集团实际控制，根据实质重于形式原则，公司与阿里巴巴集团之间的交
易视为关联交易。
阿里巴巴集团 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日的营业收入为人民币
717,289 百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币 143,284 百万元，截至 2021
年 3 月 31 日的总资产（含少数股东权益）为人民币 1,690,218 百万元，净资产（含
少数股东权益）为人民币 1,074,961 百万元。
（六）研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）
1、成立日期：2020-08-03
2、住 所：上海市崇明区港沿镇港沿公路 1700 号(上海港沿经济小区)
3、法定代表人：王飞舟
4、注册资本：100 万元人民币
5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不
含投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：研计公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，研计公
司为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 48,517.72
万元，净资产-0.98 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.98 万元。
（七）北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”）
1、成立日期：1997-05-12
2、住 所：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼
3、法定代表人：胡自强
4、注册资本：54,081.6199 万元人民币
5、经营范围：技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出
口；机器设备安装、维修；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、I、
II 类医疗器械；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；医疗器械制造；销售
III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售 III 类
医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：2021 年 1-6 月，公司实际控制人俞熔先生为万东医疗持股 5%
以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的规定，万
东医疗在 2022 年 6 月前仍为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 281,366.65
万元，净资产 244,425.02 万元，营业收入 80,070.25 万元，净利润 11,956.49 万元。
（八）上海大象医疗健康科技有限公司（以下简称“大象医疗”）
1、成立日期：2015-09-18
2、住 所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 303 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：1,038.5 万元人民币
5、经营范围：在医疗健康科技、网络信息技术领域内的技术咨询、技术开
发、技术转让、技术服务，营养健康咨询服务，广告制作，票务代理，电子商务
（不得从事增值电信、金融业务），医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品
的销售，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：大象医疗为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，大象医
疗为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 886.74
万元，净资产-3,561.22 万元，营业收入 1,002.29 万元，净利润-304.94 万元。
（九）百胜（深圳）医疗设备有限公司（以下简称“百胜医疗”）
1、成立日期：2007-06-08
2、住 所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义
领御研发中心 1 栋 2913、2915、2916
3、法定代表人：戴华
4、注册资本：350 万美元
5、经营范围：一般经营项目是：第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含
危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类医疗器械销售；第三类
医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
6、关联关系：百胜医疗为百胜医疗集团（以下简称“百胜集团”）下属全资
子公司，2021 年 1-8 月，公司实际控制人俞熔先生通过其控制企业天亿实业与其
持股的企业万东医疗合计持有百胜集团之控股股东上海陆自企业管理咨询中心
（有限合伙）33.9998%的份额，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》的规定，百胜医疗在 2022 年 8 月份前仍为公司关联方。
7、主要经营数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 18,189.60
万元，净资产-10,306.55 万元，营业收入 20,106.93 万元，净利润-3,816.19 万元。
（十）杭州艾迪康医学检验中心有限公司（以下简称“杭州艾迪康”）
1、成立日期：2004-01-16
2、住 所：浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路 208 号 2 幢北楼 1 至 5 层、
2 幢南楼 1 至 3 层
3、法定代表人：兰佳
4、注册资本：4,505.9724 万元人民币
5、经营范围：服务：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专
业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业（不
含产前筛查项目），病理科，新型诊断试剂及诊断技术、医药及生物工程新技术、
新产品、医疗信息技术的技术开发、成果转让，计算机软硬件、医疗卫生系统应
用软件、电子通讯技术及其他计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、成
果转让，计算机网络系统集成，机械设备租赁（除拆、装），成年人的非证书劳
动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；货物进出口（国家法律、行政法
规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：杭州艾迪康为公司原董事徐可先生担任高管的企业，根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，杭州艾
迪康在 2022 年 10 月 15 日前仍为公司关联方。
7、主要经营数据：截至 2021 年 12 月 31 日（母公司经审计），总资产 120,192.12
万元，净资产 84,312.01 万元，营业收入 46,303.08 万元，净利润 13,709.48 万元；
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 104,550.62 万元，净资产 70,602.53 万元，营业
收入 52,425.22 万元，净利润 15,446.23 万元。
（十一）慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司（以下简称“慧医谷医药”）
1、成立日期：2015-06-17
2、住 所：天津华苑产业区海泰西路 18 号中南楼-401
3、法定代表人：董玉舒
4、注册资本：1,072.5623 万元人民币
5、经营范围：科学研究和技术服务业；医疗器械生产；货物及技术进出口
业务；教学专用仪器制造；健康信息咨询；批发和零售业；美容服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：慧医谷医药为公司实际控制人俞熔先生重大影响的企业。根
据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，
慧医谷医药为公司关联方。
7、主要经营数据：截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 3,538 万
元，净资产 2,520 万元，营业收入 3,388 万元，净利润 166 万元；截至 2020 年
12 月 31 日（经审计），总资产 3,300 万元，净资产 2,627 万元，营业收入 2,805
万元，净利润 368 万元。
（十二）支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）
1、成立日期：2004-12-08
2、住 所：中国(上海)自由贸易试验区南泉北路 447 号 15 层
3、法定代表人：井贤栋
4、注册资本：150,000 万元人民币
5、经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与
受理（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务
（限互联网信息服务业务）；不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗
器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务；第二类增值电信
业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息
服务），计算机软、硬件、多媒体和网络系统的设计、开发和维护及相关的计算
机技术咨询、技术服务、技术成果转让和技术应用，经济信息咨询（除经纪）；
销售本公司开发的软件产品；设计、制作、发布国内广告。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：支付宝为公司原董事曾松柏先生担任董事的企业，根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，支付宝
为公司关联方。
7、履约能力分析：根据支付宝的经营情况和财务状况，公司认为其具有良
好的履约能力。
（十三）浙江深博医疗技术有限公司（以下简称“深博医疗”）
1、成立日期：2015-06-24
2、住 所：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷二路 189 号 2 幢 1 层、3
层、4 层(住所申报)
3、法定代表人：张伟
4、注册资本：1,452.8415 万元人民币
5、经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器
械互联网信息服务；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
6、关联关系：上海中卫安健创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上
海中卫”）持有深博医疗 18.20%的股权，鉴于公司实际控制人俞熔先生控制的企
业上海中卫安健创业投资管理有限公司为上海中卫的执行事务合伙人，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定深博医疗为公司的关联法人。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,329.18
万元，净资产 3,997.49 万元，营业收入 746.74 万元，净利润-499.25 万元。截至
2020 年 12 月 31 日，总资产 4,608.63 万元，净资产 4,414.00 万元，营业收入 533.32
万元，净利润-716.81 万元。
（十四）上海天亿弘方企业管理有限公司（以下简称“天亿弘方管理”）
1、成立日期：2014-06-18
2、住 所：上海市静安区灵石路 721 号 2 幢 415 室
3、法定代表人：王晓军
4、注册资本：5,000 万元人民币
5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，
企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发
布各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术
的进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：天亿弘方管理为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，天
亿弘方管理为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 34,503
万元，净资产 575 万元，营业收入 16,269 万元，净利润 1,744 万元。
（十五）上海天亿弘方物业管理有限公司（以下简称“天亿弘方物业”）
1、成立日期：2015-03-23
2、住 所：上海市崇明区庙镇宏海公路 1825 号 2 幢 387 室(上海庙镇经
济开发区)
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：100 万元人民币
5、经营范围：物业管理，保洁服务，绿化养护服务，泊车服务，停车场（库）
信息系统服务，商务信息咨询，花卉租赁，机电设备维护（除特种设备），建筑
装饰装修工程，建筑材料、装饰材料、五金交电、保洁用品、办公用品的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：天亿弘方物业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，天
亿弘方物业为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 3,095 万
元，净资产 895 万元，营业收入 2,176 万元，净利润 158 万元。
三、关联交易主要内容
（一）主要内容
1、公司及下属子公司向与投资并购基金共同对外投资的美兆、奥亚、美年
等体检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用，并提供融资租赁服务；
2、接受关联方的外送检验服务、咨询服务、租赁房屋等服务；
3、向关联方采购医疗设备；
4、向关联方提供体检服务、咨询服务等；
5、与关联方提供的平台开展合作等。
公司及下属子公司2022年度预计与关联方的交易金额为人民币94,000万元。
（二）定价政策和定价依据
公司及下属子公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、
公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的
价格，最终确定交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的公司2022年度日常关联交易决议，公司将根据2022
年度日常经营的实际需要，与关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符
合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没
有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定
位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不
利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就2022年度日常关联交易预计事项予以事前认可并发表如下
独立意见：经认真核查，我们认为公司及下属子公司日常关联交易行为符合公司
业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，公司2022年度日常关联交易事
项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审
批程序，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生以
及吴瞳女士均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意以上事项，
并同意将此议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见；
3、独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十五日
