证券代码：002044          证券简称：美年健康             公告编号：2022-061


                   美年大健康产业控股股份有限公司

           第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次
（临时）会议经全体监事同意，会议于 2022 年 5 月 17 日下午 17 时以通讯方式
召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，本次会议推举监
事夏庆仁先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有
关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举夏庆仁先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起生效。夏庆仁先生简历详见公司于 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-049）。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第一次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                         美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    监    事   会
                                               二〇二二年五月十七日