证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-059
美年大健康产业控股股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更
前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议的议案8，出席会议的关联股东俞熔先生、上海天亿实业
控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上
海维途企业发展中心（有限合伙）、杭州信投信息技术有限公司已回避表决。
3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）
的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
会议召开时间：2022 年 5 月 17 日下午 14:50
网络投票时间：2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5
月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、召开方式：以通讯方式召开，采用通讯投票与网络投票相结合的方式进行
表决
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长俞熔先生
1
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则（2022 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、通讯会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 87 人，代表股份 903,627,352 股，
占上市公司总股份的 23.0856%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市
公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的股东）合计 81 名，代表股份 166,470,953 股，占上市公司总股份的
4.2529%。
2、通讯会议出席情况
出席本次股东大会通讯会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份
541,178,991 股，占公司总股份的 13.8259%。
因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管控措施，公司本次参会的股东、
部分董事、监事、高级管理人员以视频/通讯的线上方式参会，见证律师亦通过视
频的方式参加会议并进行见证。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的股东共 78 人，代表股份 362,448,361 股，占公司总股份
的 9.2597%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以通讯表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 902,087,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296%；
反对 1,248,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1381%；弃权 291,760 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0323%。
2
其中，中小投资者表决情况为：同意 164,930,840 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.0748%；反对 1,248,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7499%；
弃权 291,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1753%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 902,079,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8287%；
反对 1,255,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1390%；弃权 291,760 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0323%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 164,923,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.0703%；反对 1,255,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7544%；
弃权 291,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1753%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、《公司 2021 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 902,074,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8282%；
反对 1,255,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1390%；弃权 296,760 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 164,918,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.0673%；反对 1,255,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7544%；
弃权 296,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1783%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
3
4、《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 902,007,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8207%；
反对 1,323,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1464%；弃权 296,760 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 164,850,940 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.0268%；反对 1,323,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7949%；
弃权 296,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1783%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
5、《公司 2022 年度财务预算报告》
表决结果：同意 846,088,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6324%；
反对 56,402,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2418%；弃权 1,136,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1258%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 108,931,887 股，占出席会议中小股东所
持 股 份的 65.4360% ；反 对 56,402,266 股 ，占 出 席会 议中 小 股东所 持 股份 的
33.8811%；弃权 1,136,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.6829%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 902,324,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8558%；
反对 1,303,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1442%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 165,167,659 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.2171%；反对 1,303,294 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7829%；
4
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 900,995,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7087%；
反对 1,375,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1522%；弃权 1,256,860 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1391%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 163,838,920 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.4189%；反对 1,375,173 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8261%；
弃权 1,256,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7550%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
8、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东俞熔及其一致行动人、杭州信投信息技术有限
公司回避表决。
表决结果：同意 165,211,300 股，占出席会议无关联股东所持股份的 99.2433%；
反对 1,257,253 股，占出席会议无关联股东所持股份的 0.7552%；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股东所持股份的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 165,211,300 股，占出席会议无关联中小
股东所持股份的 99.2433%；反对 1,257,253 股，占出席会议无关联中小股东所持股
份的 0.7552%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关
联中小股东所持股份的 0.0014%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5
9、《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》
同意 902,285,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8515%；反对 1,339,653
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 165,128,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.1937%；反对 1,339,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8047%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0016%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
10、《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》
同意 902,285,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8515%；反对 1,339,653
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1483%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 165,128,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.1937%；反对 1,339,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8047%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0016%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
11、《关于为下属子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 821,438,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9046%；
反对 82,180,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.0946%；弃权 7,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 84,282,592 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 50.6290%；反对 82,180,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6
49.3665%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0044%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
12、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举夏庆仁先生、檀叙先生为公司第八届监事会非职工代
表监事。具体表决情况如下：
12.01 选举夏庆仁先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 828,719,064 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 91,562,665 股。
夏庆仁先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
12.02 选举檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 818,147,530 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 80,991,131 股。
檀叙先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：罗瑶、杜凯；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会线上
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、本次会议备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有
7
限公司 2021 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十七日
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