证券代码：002044           证券简称：美年健康         公告编号：2022-076


             美年大健康产业控股股份有限公司董事会
      关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。
    根据公司于 2022 年 6 月 1 日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议，
公司定于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会将
采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《董事会关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）已于 2022 年 6 月
2 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公
告如下：

    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2022 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议召开，
由公司董事会召集。
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）下午 14:50。
    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）9:15-15:00。
    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
                                    1
体时间为 2022 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
        2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 17 日
9:15-15:00 的任意时间。
        5、会议的召开方式：
        本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
        公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 9 日。
        7、出席对象：
        （1）2022 年 6 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
        （2）公司董事、监事及高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）其他相关人员。
        8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。

        二、会议审议事项
        1、提案名称
        本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
                                                                       备注
提案
                                提案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                   目可以投票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
非累积投票提案
 1.00     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                          √
                                                                √作为投票对象的
 2.00     关于调整公司非公开发行股票方案的议案
                                                                  子议案数：2
 2.01     定价基准日、发行价格和定价原则                                √
                                           2
    2.02      募集资金规模和用途                                                    √
    3.00      关于修订公司非公开发行股票预案的议案                                  √
              关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
    4.00                                                                            √
              议案
    5.00      关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案                √
              关于公司与认购对象签署《美年大健康产业控股股份有限公司
    6.00      非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的                √
              议案
    7.00      关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案                          √
    8.00      关于为下属子公司提供担保额度的议案                                    √
           2、提案内容
           上述议案已经公司 2022 年 6 月 1 日召开的第八届董事会第十一次（临时）
会议审议通过，具体内容详见 2022 年 6 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
           3、其他说明
           上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。
           上述全部议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 1-7 的关联股东需回避表决。

           三、出席现场会议登记方式
           1、登记方式：
           （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
           （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
           （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
           （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），
以便登记确认。
           上述传真、信函或电子邮件请于 2022 年 6 月 15 日下午 17:00 前发出并送达

1
  中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
                                               3
至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券
部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电
话登记。
    2、登记时间：2022 年 6 月 15 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。
    3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。

    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：刘丽娟；
    电子邮箱：zqb@health-100.cn；
    联系电话：021-66773289；
    传真：021-66773220；
    联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    4、疫情防控参会须知
    为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东及参会人员
的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2022 年
第三次临时股东大会并行使表决权。
    股东如需现场参会，务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间的规定
                                     4
和要求，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人
应特别注意以下事项：
    （1）请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 6 月 15 日（星期三）17:00
前与公司证券部联系，如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、个
人近 14 日旅居史、健康码、行程码是否为绿码、参会是否持 72 小时之内核酸阴
性证明等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《美
年健康股东现场参会登记表》（附件三）；
    （2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全
程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地
点的防疫管控，到达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、
体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入
会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全
程佩戴口罩。
    未落实防疫要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进
入会议现场，敬请公司股东理解和支持。


    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                         美年大健康产业控股股份有限公司

                                                    董 事 会
                                             二〇二二年六月十四日




                                   5
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 17 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 17 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
        附件二：授权委托书


                             美年大健康产业控股股份有限公司
                         2022 年第三次临时股东大会授权委托书

            兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
        份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
        对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
        可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                               备注        同意 反对   弃权
提案                                                       该列打勾的
                             提案名称
编码                                                       栏目可以投
                                                                 票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
 1.00     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                   √
                                                           √作为投票对
 2.00     关于调整公司非公开发行股票方案的议案             象的子议案
                                                               数：2
 2.01     定价基准日、发行价格和定价原则                         √
 2.02     募集资金规模和用途                                     √
 3.00     关于修订公司非公开发行股票预案的议案                   √
          关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
 4.00                                                            √
          析报告的议案
          关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
 5.00                                                            √
          施的议案
          关于公司与认购对象签署《美年大健康产业控股股份
 6.00     有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协         √
          议之补充协议》的议案
 7.00     关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案           √
 8.00     关于为下属子公司提供担保额度的议案                     √


        委托人姓名或名称（签章）：           委托人身份证号码或营业执照号码：

        委托人持股数：                       委托人证券账户号码：

        受托人签名：                         受托人身份证号码：

        委托书有效期限：                     委托日期：2022 年        月    日

        注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

                                                 7
附件三：

                         美年健康股东现场参会登记表


股东姓名：                                    身份证号：


股东账号：                                    持股数：


联系电话：                                    电子邮箱：


联系地址：                                    邮编：


最近 14 天中高风险地区旅居史（有/无）：


疫苗接种（有/无）：


行程码和健康码“双绿码”（有/无）：


是否持 72 小时内核酸阴性证明（有/无）：


注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。




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