证券代码：002044                    证券简称：美年健康    公告编号：2022-092


                       美年大健康产业控股股份有限公司

            关于调增 2022 年度部分日常关联交易预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况

       （一）交易概述

       美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2022
年 4 月 14 日召开第八届董事会第九次会议、2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股
东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及
下属子公司 2022 年度预计发生日常关联交易总金额不超过人民币 94,000 万元。
具体内容详见公司披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2022-043）。
       根据公司下半年体检业务旺季需要，公司及下属子公司拟调增与研计（上海）
企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）下属控制或关联的体检中心日常关联
交易预计额度，由人民币 11,000 万元增加至人民币 25,000 万元。
       公司于 2022 年 8 月 3 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通
过了《关于调增 2022 年度部分日常关联交易预计的议案》。关联董事俞熔先生、
郭美玲女士、王晓军先生对该项议案予以回避表决。公司独立董事对上述关联交
易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）》等有关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会
审议，关联股东俞熔先生及其一致行动人需回避表决。

       （二）预计调增的日常关联交易类别和金额1

                                                            单位：人民币万元


1   本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
                                                                   调增的                  截至目前
                                        关联交易       原预计                 调增后的                 上年发
 关联人          关联交易类别                                      预计金                  已发生金
                                         内容           金额                  预计金额                 生金额
                                                                     额                      额
                                   融资租赁本金,
研计（上
                 向关联人提供      融资租赁利息及
海）企业管
                 劳务及租赁服      咨询服务；软件      2,500.00   12,500.00    15,000.00    6,440.20   1,244.19
理有限公
                 务                费、管理费、体
司下属控
                                   检收入等
制/关联体
                 接受关联人提
检中心（包                         外送检验费、采
                 供的劳务及向
括但不限                           购医疗耗材、体      8,500.00    1,500.00    10,000.00    3,701.80   6,274.86
                 关联人采购商
于附表 1 ）
        2
                                   检服务等
                 品或租赁
                          合计                        11,000.00   14,000.00    25,000.00   10,142.00   7,519.05


 附表 1


        序号               关联方名称                                关联方明细

            1                                   安溪美年大健康管理有限公司

            2                                   北京美年美灿门诊部有限责任公司

            3                                   北京美年美合门诊部有限公司

            4                                   福州市长乐区美慈健康管理有限公司

            5                                   杭州临安博腾医院有限公司

            6                                   杭州美贸医疗门诊部有限公司
                      研计（上海）企业管理有    杭州美墅综合门诊部有限公司
            7
                      限公司下属控制/关联体
            8                                   杭州美新医疗门诊部有限公司
                      检中心
            9                                   晋江美年大健康管理有限公司

            10                                  泉州丰泽美年大健康管理有限公司

            11                                  深圳市美鹏健康管理有限公司

            12                                  云南慈铭健康服务有限公司

            13                                  长沙美兆医疗管理有限公司

            14                                  浙江美兆医疗投资管理有限公司



       二、关联交易对方情况

       公司名称：研计（上海）企业管理有限公司

 2
   此处包括但不限于研计公司目前控制/关联体检中心及根据公司 2021 年 9 月 29 日第七届董事会第三十五
 次（临时）会议及 2021 年 10 月 15 日公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过的《关于下属子公司对外
 投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》中后续完成工商变更后控制/关联的
 体检中心。
    成立日期：2020 年 8 月 3 日
    注册地址：上海市崇明区港沿镇港沿公路 1700 号（上海港沿经济小区）
    法定代表人：王飞舟
    注册资本：人民币 100 万元
    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不含
投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
    6、关联关系：研计公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，研计公
司为公司关联方。
    7、主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产 56,432.66
万元，净资产-0.94 万元，营业收入 0 元，净利润-0.04 万元；截至 2021 年 12 月
31 日，总资产 48,517.72 万元，净资产-0.98 万元，营业收入 0 元，净利润-0.98
万元。

    三、关联交易主要内容

    （一）主要内容

    公司及下属子公司向研计公司下属控制或关联的体检中心收取品牌管理费、
软件服务费等相关费用，提供融资租赁及咨询服务，提供体检服务等；接受关联
方的外送检验服务、体检服务等服务，向关联方采购医疗耗材等。

    （二）定价政策和定价依据

    公司及下属子公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、
公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他非关联公司发生同类
交易的价格，最终确定交易价格。

    （三）关联交易协议签署情况

    按照公司股东大会通过的公司关于调增2022年度部分日常关联交易事项的
决议，公司将根据2022年度日常经营的实际需要，与关联方签订合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符
合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没
有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定
位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不
利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    （一）事前认可意见

    《关于调增2022年度部分日常关联交易预计的议案》中拟审核的调增公司与
研计公司下属控制或关联的体检中心日常关联交易事项符合公司日常经营情况
和实际业务开展的需要。调增后的日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司
主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特
别是中小股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，与本次
交易有关联关系的董事应回避表决。

    （二）独立意见

    经认真核查，我们认为公司本次调增部分日常关联交易预计是基于公司日常
经营情况和实际业务开展的需要而产生，关联交易价格均参照市场价格确定，属
于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影
响，也未损害公司股东尤其是中小股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关
联董事均已回避表决，表决程序符合相关规定。因此，我们一致同意以上事项，
并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
    2、独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表的独
立意见；
    3、独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认
可意见。
特此公告。



             美年大健康产业控股股份有限公司
                       董   事   会

                   二〇二二年八月三日