证券代码：002044          证券简称：美年健康            公告编号：2022-099


                 美年大健康产业控股股份有限公司

           第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次（临时）会议于 2022 年 7 月 31 日以电子发送等通讯形式发出会议通知，会议
于 2022 年 8 月 10 日上午 10 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出
席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于购买董监高责任险的议案》

    表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大
会审议。

    《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议；
   2、独立董事对公司第八届董事会第十三次（临时）会议相关事项发表的独
立意见。


   特此公告。



                                     美年大健康产业控股股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二〇二二年八月十一日