证券代码：002044            证券简称：美年健康             公告编号：2022-100


                   美年大健康产业控股股份有限公司

           第八届监事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
（临时）会议于 2022 年 7 月 31 日以电子发送等通讯形式发出会议通知，会议于
2022 年 8 月 10 日上午 10 时 30 分在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼
三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的出席人数、召开表决
程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于购买董监高责任险的议案》

    表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大
会审议。

    《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第三次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                          美年大健康产业控股股份有限公司
                                                      监    事   会
                                                 二〇二二年八月十一日