证券代码：002044              证券简称：美年健康        公告编号：2022-109


                   美年大健康产业控股股份有限公司

                   第八届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次
会议于 2022 年 8 月 15 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月
29 日上午 10 时 30 分以通讯方式召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事
内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2022 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《 公司 2022 年半年 度报 告》 详见公司指定信息披露 网站巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事檀叙先生与本次非公开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司
关联监事，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规
范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要
求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司已经符合现行
非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

    4、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事檀叙先生与本次非公
开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，已回避表决。其他非关
联监事参与本议案的表决。
    本次非公开发行股票方案已经公司于第七届董事会第三十四次（临时）会议
审议通过、2021 年第五次临时股东大会审议通过，并经第八届董事会第九次会
议、第八届董事会第十一次（临时）会议、2022 年第三次临时股东大会审议修
订。公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金总额进行调整，调整后非公
开发行股票募集资金总额不超过 88,120 万元（含本数）。
    《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事檀叙先生与本次非公
开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，已回避表决。其他非关
联监事参与本议案的表决。
       《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《美年大健康产业控股股份有
限公司 2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       6、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》

       表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事檀叙先生与本次非公
开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，已回避表决。其他非关
联监事参与本议案的表决。
       《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《美年大健康产业控股股份有
限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       7、审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议
案》

       表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事檀叙先生与本次非公
开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，已回避表决。其他非关
联监事参与本议案的表决。
       《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》及《关
于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

       1、公司第八届监事会第四次会议决议。


       特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
          监   事   会
    二〇二二年八月三十日