证券代码：002044          证券简称：美年健康           公告编号：2022-122


                美年大健康产业控股股份有限公司

           第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2022 年 9 月 26 日上午 9 时以通讯表决
方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议
由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于撤回公司 2021 年非公开发行 A 股股票申请文件的议
案》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事俞熔先生、郭美玲女
士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避
表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    鉴于公司实际控制人之一致行动人世纪长河科技集团有限公司因资金需求
拟通过大宗交易方式减持公司部分股份，为避免任何由于继续推进本次非公开发
行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、切实保护中小投资者利
益角度出发，公司经审慎分析并与中介机构反复沟通，决定向中国证监会申请撤
回 2021 年非公开发行股票相关申请文件，后续将结合市场环境等情况择机讨论
重新申报。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于撤回公司 2021
年非公开发行 A 股股票申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
    2、独立董事对公司第八届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认
可意见；
    3、独立董事对公司第八届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独
立意见。


    特此公告。



                                       美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董   事   会
                                         二〇二二年九月二十六日