美年大健康产业控股股份有限公司独立董事

           对公司第八届董事会第十七次（临时）会议

                      相关事项的事前认可意见

    作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《美年大健康产业控股股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们本着审慎、负责的态度，
在第八届董事会第十七次（临时）会议召开前对《关于收购东莞虎门美年大健康
门诊部有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了事前审议，并基于独立判断
的立场发表如下事前认可意见：

   经核查，公司本次购买东莞虎门美年大健康门诊部有限公司（以下简称“虎
门美年”）股权事项聘请了洲蓝（上海）资产评估有限公司（以下简称“洲蓝评估”）
作为虎门美年股东全部权益价值的评估机构，洲蓝评估出具的评估结论是在合理
的假设前提下，按照公认的评估方法和必要的评估程序进行。
   本次关联交易价格在资产评估机构出具的标的股权评估值基础上，由交易各
方充分协商后自愿达成，评估假设和评估结论合理，定价政策及定价依据合理，
交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易也
符合公司的战略布局，有利于实现华南区域市场的发展规划。本次关联交易没有
违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，也不存在向关联方
输送利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，我们同意将本次收购暨关联交易事项提交公司董事会审议，与
本次交易有关联关系的董事应回避表决。



                                公司独立董事：王辉 施东辉 郑兴军 王海桐
                                           二〇二二年十月十四日