证券代码：002044           证券简称：美年健康             公告编号：2022-140


                 美年大健康产业控股股份有限公司

          第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次（临时）会议于 2022 年 10 月 21 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于
2022 年 10 月 28 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11
名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事
及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内
容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议。


    特此公告。



                                          美年大健康产业控股股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                二〇二二年十月二十八日