证券代码：002044          证券简称：美年健康           公告编号：2023-003


                美年大健康产业控股股份有限公司

           第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 1 月 12 日上午 9 时以通讯表决
方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议
由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，持续督导机构对该事项
发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议；
   2、独立董事对公司第八届董事会第二十次（临时）会议相关事项发表的独
立意见。


   特此公告。
                                     美年大健康产业控股股份有限公司
                                              董   事   会
                                          二〇二三年一月十二日