美年大健康产业控股股份有限公司独立董事

       对公司第八届董事会第二十一次（临时）会议相关事项

                           发表的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》上
市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们
本着审慎、负责的态度，对美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十一次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：

   一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

   经核查，我们认为：根据万晓晓女士的个人履历、职业经历等资料，未发现
其有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们
认为公司本次聘任的高级管理人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳
证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，符合《公司章
程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任万晓晓女士为公司副总裁、董事会秘
书。

   二、关于补选公司独立董事的独立意见

   经核查，我们认为：通过了解独立董事候选人的教育背景及工作经历等情况，
未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次独立董事候选人提名符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，独立董事的提名程序合法有效，被
提名人具有履行独立董事职责所必须的资格及工作经验。本次公司独立董事候选
人提名不存在损害中小股东利益的情况。我们同意李慧英女士为公司第八届董事
会独立董事候选人，同意董事会在上述候选人任职资格经深圳证券交易所审核无
异议后，提交公司股东大会审议。


                                 公司独立董事：王辉 施东辉 郑兴军 王海桐
                                           二〇二三年一月十八日