证券代码：002044          证券简称：美年健康          公告编号：2023-020


                美年大健康产业控股股份有限公司

         第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
二次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 3 月 8 日上午 9 时以通讯方
式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由
公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担
保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。

    2、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《董事会关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；
    2、独立董事对公司第八届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的
独立意见。


    特此公告。
                                       美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董    事   会
                                            二〇二三年三月八日