证券代码：002044          证券简称：美年健康         公告编号：2023-030


                   美年大健康产业控股股份有限公司

               第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一
次会议于 2023 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2023 年 4
月 23 日上午 11 时整以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2022 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2022 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。《公司 2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2022 年度，公司实现营业总收入 853,284.82 万元，比上年同期减少 7.41%；
实现利润总额-42,182.60 万元，比上年同期减少 215.65%；实现归属于上市公司
股东的净利润-53,313.72 万元，比上年同期减少 965.78%；实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润-56,783.40 万元，比上年同期减少 880.84%。
       截至 2022 年末，公司总资产 1,827,989.30 万元，同比减少 3.42%；负债总额
1,008,311.96 万元，同比减少 0.66%；归属于上市公司股东的净资产 745,534.94
万元，同比减少 7.24%。
       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       4、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审议，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利
益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预
案。
       《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。

       6、审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：2022 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法
律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行
了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
    《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证
券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循独立、
客观、公正的执业准则，满足公司 2023 年度的审计工作的要求。同意公司续聘
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，继续为公
司提供审计服务等相关服务。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    8、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：2022 年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公
司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制
的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东
的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设和运行情况。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    9、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易的议案》
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
    《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

    10、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法
合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的资产状况及
经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
    《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。

    11、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财
务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以
及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
    《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                          美年大健康产业控股股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二〇二三年四月二十五日