证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-035
关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日
召开的第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十一次监事会，审议通过
了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
2022 年度，公司预计日常关联交易总额不超过 108,000 万元，实际发生金额
105,621.17 万元。
根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2023 年度公司及下属公司与公司
实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿
里巴巴集团”）及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计，预计 2023 年
度关联交易总金额不超过人民币 125,010 万元。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、
王晓军先生、杨策先生、朱超先生以及吴瞳女士对该项议案予以回避表决。根据
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，上述关联交易事
项尚需提交公司股东大会审议，关联股东俞熔先生及其一致行动人、阿里巴巴（中
国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）、杭州信投信息技术有限公司（以
下简称“杭州信投”）需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联 关联交 合同签订 截至披露
关联交易 上年发
交易 关联人 易定价 金额或预 日已发生
内容 生金额
类别 原则 计金额 金额
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业
投资顾问收入 市场定价 350.00 - -
（有限合伙）
融资租赁本
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业 金；融资租赁
（有限合伙）下属控制体检中心 利息、咨询服 市场定价 15,000.00 442.90 10,426.36
（见附表 1） 务、软件费、管
理费、体检收
入等资 顾 问 收
上海健亿投资中心（有限合伙） 市场定价 750.00 - -
入、中间级收
益资租赁本
金；融资租赁
上海健亿投资中心（有限合伙）下
利息、咨询服 市场定价 1,000.00 162.84 386.02
属控制体检中心（见附表 1）
务、软件费、管
向 关
理费、体检收
联 人
上海美维口腔医疗管理集团有限 入等
提 供 体检服务 市场定价 200.00 8.46 44.08
劳 务 公司及下属子公司（见附表 2）
及 租 美因健康科技（北京）有限公司及
体检服务等 市场定价 500.00 - 135.13
赁 服 下属子公司（见附表 2）
务 体检服务、采
阿里巴巴集团 市场定价 6,500.00 1,055.21 4,637.68
购费、手续费
等资租赁本
金；融资租赁
研计（上海）企业管理有限公司下
利息、咨询服 市场定价 25,000.00 1,231.15 19,279.60
属控制/关联体检中心（见附表 2）
务、软件费、管
理费、体检收
入等
上海好卓数据服务有限公司及下 渠道服务、体
市场定价 3,000.00 287.08 2,042.17
属子公司（见附表 2） 检服务
小计 52,300.00 3,187.64 36,951.04
上海大象医疗健康科技有限公司 远程阅片、外
市场定价 500.00 47.88 370.42
接 受 及下属子公司（见附表 2） 送检验费等
关 联 上海美维口腔医疗管理集团有限 渠道服务、体
市场定价 60.00 10.46 47.37
人 提 公司及下属子公司（见附表 2） 检服务
供 的 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业 渠道服务、体
市场定价 25,000.00 1,656.10 21,143.06
劳 务 （有限合伙）下属控制体检中心 检服务等
及 向 （见附表 1）
上海健亿投资中心（有限合伙）下 渠道服务、体
关 联 市场定价 2,000.00 319.44 1,325.28
属控制体检中心（见附表 1） 检服务等
人 采
购 商 慧医谷中医药科技（天津）股份有
采购医疗设备 市场定价 30.00 - 22.71
品 或 限公司
租赁 美因健康科技（北京）有限公司及 外送检验费、
市场定价 12,000 2,052.94 9,980.77
下属子公司（见附表 2） 采购医疗耗材
采购费、推广
阿里巴巴集团 市场定价 3,000.00 344.05 1,991.37
费、手续费、平
上海好卓数据服务有限公司及下 台费
市场定价 120.00 - 96.67
属子公司（见附表 2） 费、平台费
研计（上海）企业管理有限公司下 外送检验费、
市场定价 25,000.00 775.17 19,986.73
属控制/关联体检中心（见附表 2） 采购医疗耗材
小计 67,710.00 5,206.04 54,964.38
上海天亿弘方企业管理有限公司 房屋租赁、物
市场定价 3,000.00 349.77 2,091.55
向 关 及下属子公司（见附表 2） 业费等
联 人 房屋租赁、物
上海天亿弘方物业管理有限公司 市场定价 2,000.00 106.30 339.80
租 赁 业费
房屋
小计 5,000.00 456.07 2,431.35
合计 125,010.00 8,849.75 94,346.77
注：本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际
发生 实际发
额占 生额与
关联
实际发生 预计 同类 预计金 披露日
交易 关联人 关联交易内容
额 金额 业务 额调整 期索引
类别
比例 差异
（% （%）
）
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业
投资顾问收入 - 350.00 0.00% -100.00%
（有限合伙）
嘉兴信文淦富股权投资合伙企业 融资租赁本金；融资租赁
2022 年度
（有限合伙）下属控制体检中心 利息、咨询服务、软件费、 10,426.36 10,000 1.23% 4.26%
日常关联
（见附表 1） 管理费、体检收入等
交易预计
投资顾问收入、中间级收
上海健亿投资中心（有限合伙） - 750.00 0.00% -100.00% 详见 1、公
益
司 于
融资租赁本金；融资租赁
上海健亿投资中心（有限合伙） 2022 年 4
利息、咨询服务、软件费、 386.02 3,000.00 0.05% -87.13%
下属控制体检中心（见附表 1） 月 16 日
向关联 管理费、体检收入等
披 露 的
人提供 上海美维口腔医疗管理集团有限
体检服务 44.08 200.00 0.01% -77.96% 《 关 于
劳务及 公司及下属子公司（见附表 2）
2022 年度
租赁服 美因健康科技（北京）有限公司
体检服务等 135.13 500.00 0.02% -72.97% 日常关联
务 及下属子公司（见附表 2）
交 易 预
体检服务、采购费、手续
阿里巴巴集团 4,637.68 6,500.00 0.57% -28.65% 计 的 公
费等
告》（公告
研计（上海）企业管理有限公司 融资租赁本金；融资租赁
编号号：
下属控制/关联体检中心（见附表 利息、咨询服务、软件费、 19,279.60 15,000 2.38% 28.53%
2022-
2） 管理费、体检收入等
043 ）；
上海好卓数据服务有限公司及下 2、公司于
渠道服务、体检服务 2,042.17 0 0.25% 100%
属子公司（见附表 2） 2022 年 8
小计 36,951.04 36,300 1.79% 月 4 日披
露 的《关
北京万东医疗科技股份有限公司 采购设备、设备维修 81.50 500.00 0.42% -83.70% 于 调 增
公 司
接受关 上海大象医疗健康科技有限公司
远程阅片、外送检验费等 370.42 2,000.00 0.00% -81.48% 2022 年度
联人提 及下属子公司（见附表 2）
日常关联
供的劳 上海美维口腔医疗管理集团有限
渠道服务、体检服务 47.37 500.00 0.06% -90.53% 交易预计
务及向 公司及下属子公司（见附表 2）
的公 告》
关联人 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业
渠道服务、体检服务等 21,143.06 20,000 11.99% 5.72% （公告编
采购商 （有限合伙）下属控制体检中心
号：2022-
品或租 （见附表 1）
渠道服务、体检服务等 1,325.28 3,000.00 1.46% -55.82% 092）
赁 下属控制体检中心（见附表 1）
百胜（深圳）医疗设备有限公司 采购医疗设备 33.00 200.00 0.20% -83.50%
杭州艾迪康医学检验中心有限公
检验检测费等 10,822.31 14,000.00 23.86% -22.70%
司及下属子公司
慧医谷中医药科技（天津）股份
采购医疗设备 22.71 200.00 0.13% -88.65%
有限公司（曾用名：天津慧医谷
科技有限公司）
美因健康科技（北京）有限公司 外送检验费、采购医疗耗
9,980.77 12,000.00 7.37% -16.83%
及下属子公司（见附表 2） 材
采购费、推广费、手续费、
阿里巴巴集团 1,991.37 3,000.00 11.75% -33.62%
平台费
支付宝（中国）网络技术有限公
推广费、手续费、平台费 157.26 300.00 2.38% -47.58%
司
上海好卓数据服务有限公司及下
推广费、手续费、平台费 96.67 0 0.50% 100%
属子公司（见附表 2）
浙江深博医疗技术有限公司 采购设备 180.33 1,000.00 2.53% -81.97%
研计（上海）企业管理有限公司 外送检验费、采购医疗耗
19,986.73 10,000 10.97% 99.87%
下属控制/关联体检中心（见附表 材
2）
小计 66,238.78 66,700 -0.69%
上海天亿弘方企业管理有限公司
房屋租赁、物业费等 2,091.55 3,000.00 3.03% -30.28%
及下属子公司（见附表 2）
向关联
人租赁 上海天亿弘方物业管理有限公司 房屋租赁、物业费 339.80 2,000.00 0.49% -83.01%
房屋
小计 2,431.35 5,000.00 -51.37%
合计 105,621.17 108,000 -2.20%
公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计
范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：
公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额
的说明（如适用）
是按照双方实际签订合同金额确定，具有一定的不确定
性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际
发生情况与预计存在差异。
经核查，我们认为：2022 年度日常关联交易实际发生金
额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差 联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交
异的说明（如适用） 易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执
行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营
行为，具有合理性。
附表 1
序号 基金名称 公司名称
1 深圳市益尔康健康管理有限公司
2 广州美年大健康医疗技术有限公司
3 武汉美慈奥亚科技管理有限公司
4 上海美楷门诊部有限公司
5 成都金牛美年大健康管理咨询有限公司
6 天津慈铭奥亚医院管理咨询有限公司
7 厦门市慈铭健康管理有限公司
8 山东美铭奥亚健康咨询有限公司
9 天津滨海新区慈爱门诊部有限公司
10 沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司
11 青岛美年健康科技健康管理有限公司
12 嘉兴信文淦富股权投资 成都美年大健康壹中心体检门诊部有限公司
13 合伙企业（有限合伙） 深圳市美阳健康管理有限公司
14 济南美年大健康科技有限公司
15 绍兴越城美年门诊部有限公司
16 深圳市奥亚健康管理有限公司
17 珠海美年大健康健康管理有限公司
18 桐庐美年体检中心有限公司
19 台州美兆健康体检中心（普通合伙）
20 莆田美年大健康管理有限公司
21 长春美健健康科技有限公司
22 东莞虎门美慈奥亚门诊部有限公司
23 南京美楷健康体检中心有限公司
24 成都武侯美年大健康体检门诊部有限公司
25 郑州美兆健康医疗管理有限公司
26 上海健亿投资中心（有 上海美兆喆源门诊部有限公司
27 限合伙） 深圳美兆健康管理有限公司
28 广州美兆健康管理有限公司
附表 2
序号 关联方名称 关联方明细
1 上 海大象 医疗健 康科 上海大象医疗健康科技有限公司
2 技 有限公 司及下 属子 上海大象医疗科技有限公司
3 公司 银川大象医生互联网医院有限公司
4 上海维乐弘口腔诊所有限公司
5 上海美维云口腔门诊部有限公司
6 上海美维口腔门诊部有限公司
7 上海敏菲口腔门诊部有限公司
8 宁波恒合口腔医疗管理服务有限公司
上 海美维 口腔医 疗管
9 理 集团有 限公司 及下 青岛美维乐医疗管理有限公司
10 属子公司 福清维乐口腔医院有限责任公司
11 上海美维口腔医疗管理集团有限公司
12 成都新桥口腔医院有限公司
13 无锡美皓口腔门诊有限公司
14 无锡惠山维乐口腔门诊部有限公司
15 上 海天亿 弘方企 业管 上海天亿弘方企业管理有限公司
16 理 有限公 司及下 属子 北京天亿弘方投资管理有限公司
17 公司 武汉天亿弘方投资管理有限公司
18 美因健康科技（北京） 美因健康科技（北京）有限公司
有 限公司 及下属 子公
19 北京美因医学检验实验室有限公司
司
20 上 海好卓 数据服 务有 上海好卓数据服务有限公司
21 限公司及下属子公司 杭州好卓优医数据科技有限公司
22 北京美年美灿门诊部有限责任公司
23 深圳市美鹏健康管理有限公司
24 南昌倍邦健康体检中心有限公司
25 杭州美新医疗门诊部有限公司
26 深圳市美佳健康管理有限公司
27 南京奥亚健康管理有限公司
研计（上海）企业管理 杭州美贸医疗门诊部有限公司
28
有限公司下属控制/关
29 南京美宜门诊部有限公司
联体检中心
30 杭州美墅综合门诊部有限公司
31 南宁美元康健康管理有限公司
32 深圳市美辰健康管理有限公司
33 北京美年美合门诊部有限公司
34 苏州美新门诊部有限公司
35 成都美兆健康管理有限公司
36 苏州姑苏美兆健康体检中心有限公司
37 无锡美兆门诊部有限公司
38 云南慈铭健康服务有限公司
39 长沙美兆医疗管理有限公司
40 重庆美益健康管理有限公司
41 杭州临安博腾医院有限公司
42 昆明美兆健康管理有限公司
43 泉州丰泽美年大健康管理有限公司
44 连云港美年大健康健康管理有限公司
45 西安美兆健康管理有限公司
46 昆山慈铭健康体检中心有限公司
47 广州美年大健康医院管理有限公司
48 武汉美兆健康管理有限公司
49 九江市美年慈铭健康体检管理有限公司
50 晋江美年大健康管理有限公司
51 重庆美兆医院管理有限公司
52 怀化美年大健康医疗服务有限公司
53 侯马美年大健康管理有限公司
54 济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司
55 南安市美年大健康管理有限公司
56 绍兴美兆门诊医疗有限公司
57 安溪美年大健康管理有限公司
58 南平美年大健康管理有限公司
59 福建美兆医疗科技有限公司
60 贵港美元康健康体检有限公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文
淦富”）
1、成立日期：2016-10-12
2、住 所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 110 室-
80
3、执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司
4、注册资本：260,200 万元人民币
5、经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。
6、关联关系：上海中孵创业投资管理有限公司为嘉兴信文淦富的普通合伙
人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）为嘉兴信文淦富
的劣后级有限合伙人，上海中孵创业投资管理有限公司及天亿实业均为公司实
际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年
修订）》及相关法律法规的规定，嘉兴信文淦富为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 61,443 万
元，净资产 53,564 万元，营业收入 0 万元，净利润 453 万元。
8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好
的履约能力，不属于失信被执行人。
（二）上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海健亿”）
1、成立日期：2015-12-18
2、住 所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 311 室
3、执行事务合伙人：上海美鸿私募基金管理有限公司
4、注册资本：50,200 万元人民币
5、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资管”）为上海健
亿的普通合伙人，天亿实业为上海健亿的劣后级有限合伙人，天亿资管及天亿实
业均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。2023 年 3 月 28 日，天亿资管及天
亿实业从上海健亿退出并已完成工商变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，2024 年 3 月 28 日前上海健亿为公司
关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 45,234 万
元，净资产 37,610 万元，营业收入 0 万元，净利润 6,794 万元。
8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好
的履约能力，不属于失信被执行人。
（三）上海美维口腔医疗管理集团有限公司（以下简称“美维口腔”）
1、成立日期：2015-08-11
2、住 所：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4127 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：19,815.686 万元人民币
5、经营范围：一般项目:企业管理；投资管理企业管理咨询；以自有资金以
事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术让、技术推广；
软件开发；财务咨询;税务服务，咨询策划服务，市场营销策划，品牌管理，工程
管理服务，健康咨询服务(不合诊疗服务)，会议及展览服务，项目策划与公关服
务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
6、关联关系：美维口腔为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，美维口腔
为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 200,001
万元，净资产 74,093 万元，营业收入 147,246 万元，净利润-18,967 万元。
8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好
的履约能力，不属于失信被执行人。
（四）美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因健康”）
1、成立日期：2016-01-05
2、住 所：北京市海淀区花园北路 35 号 9 号楼 4 层 401
3、法定代表人：郭美玲
4、注册资本：1,086.7058 万元人民币
5、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自
然科学研究与试验发展；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；工程和技术研
究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全
国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、
服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险
化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类；货物进
出口、代理进出口、技术进出口；销售食品；经营电信业务。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、销售食品以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：美因健康为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，美因健康
为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产 74,737 万
元，净资产 64,849 万元，营业收入 9,762 万元，净利润 1,780 万元。
8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好
的履约能力，不属于失信被执行人。
（五）Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司
Alibaba Group Holding Limited 于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册
地址为 Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place,
P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，于 2014 年 9 月 19
日于纽约证券交易所上市，股票代号为“BABA”，并于 2019 年 11 月 26 日于香
港联交所主板上市，股票代号为“9988”。阿里巴巴集团目前是全球最大的零售
商业体，为商家、品牌及其他企业提供技术基础设施及营销平台，帮助其借助
新技术的力量与用户和客户进行互动，并更高效地进行经营。阿里巴巴集团的
业务包括中国和国际商业、本地生活服务、菜鸟、云、数字媒体及娱乐、创新
业务及其他。
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及其一致行动人杭州信投信息技术有
限公司合计持有公司 13.03%股份。阿里网络由阿里巴巴集团实际控制，根据实
质重于形式原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。
阿里巴巴集团 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日的营业收入为人民币
853,062 百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币 47,079 百万元，截至
2022 年 3 月 31 日的总资产（含少数股东权益）为人民币 1,695,553 百万元，净
资产（含少数股东权益）为人民币 1,072,538 百万元。
履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履
约能力，不属于失信被执行人。
（六）研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）
1、成立日期：2020-08-03
2、住 所：上海市崇明区港沿镇港沿公路 1700 号(上海港沿经济小区)
3、法定代表人：王飞舟
4、注册资本：107,867.0141 万元人民币
5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不
含投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：天亿实业持有研计公司 100%股权，天亿实业为公司实际控制
人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
及相关法律法规的规定，研计公司为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 110,374
万元，净资产 107,936 万元，营业收入 0 万元，净利润 70 万元。
8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好
的履约能力，不属于失信被执行人。
（七）上海大象医疗健康科技有限公司（以下简称“大象医疗”）
1、成立日期：2015-09-18
2、住 所：上海市静安区灵石路 697 号 9 幢 303 室
3、法定代表人：盛咏祺
4、注册资本：1,005 万元人民币
5、经营范围：在医疗健康科技、网络信息技术领域内的技术咨询、技术开
发、技术转让、技术服务，营养健康咨询服务，广告制作，票务代理，电子商务
（不得从事增值电信、金融业务），医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品
的销售，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：大象医疗为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，大象医疗
为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 688 万
元，净资产-8,751 万元，营业收入 684 万元，净利润-189 万元。
8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好
的履约能力，不属于失信被执行人。
（八）慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司（以下简称“慧医谷医药”）
1、成立日期：2015-06-17
2、住 所：天津华苑产业区海泰西路 18 号中南楼-401
3、法定代表人：董玉舒
4、注册资本：1,094.4513 万元人民币
5、经营范围：科学研究和技术服务业；医疗器械生产；货物及技术进出口
业务；教学专用仪器制造；健康信息咨询；批发和零售业；美容服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：慧医谷医药为公司实际控制人俞熔先生重大影响的企业。根
据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，慧
医谷医药为公司关联方。
7、主要经营数据：截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），总资产 2,858 万
元，净资产 1,596 万元，营业收入 2,372 万元，净利润 1,009 万元。
8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好
的履约能力，不属于失信被执行人。
（九）上海天亿弘方企业管理有限公司（以下简称“天亿弘方管理”）
1、成立日期：2014-06-18
2、住 所：上海市静安区灵石路 721 号 2 幢 415 室
3、法定代表人：王晓军
4、注册资本：5,000 万元人民币
5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，
企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发
布各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术
的进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：天亿弘方管理为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，天亿
弘方管理为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 55,568 万
元，净资产 2,497 万元，营业收入 12,966 万元，净利润 1,888 万元。
8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好
的履约能力，不属于失信被执行人。
（十）上海天亿弘方物业管理有限公司（以下简称“天亿弘方物业”）
1、成立日期：2015-03-23
2、住 所：上海市崇明区庙镇宏海公路 1825 号 2 幢 387 室(上海庙镇经
济开发区)
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：100 万元人民币
5、经营范围：物业管理，保洁服务，绿化养护服务，泊车服务，停车场（库）
信息系统服务，商务信息咨询，花卉租赁，机电设备维护（除特种设备），建筑
装饰装修工程，建筑材料、装饰材料、五金交电、保洁用品、办公用品的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、关联关系：天亿弘方物业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，天亿
弘方物业为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 4,130 万
元，净资产 1,197 万元，营业收入 2,270 万元，净利润 209 万元。
8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好
的履约能力，不属于失信被执行人。
（十一）上海好卓数据服务有限公司（以下简称“上海好卓”）
1、成立日期：2014-7-11
2、住 所：上海市静安区灵石路 697 号 23 幢 401-414 室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：1,961.735 万元人民币
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；数据处理服务；广告设计、代理；广告发布；
广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；国内货物运
输代理；会议及展览服务；翻译服务；通讯设备销售；体育用品及器材批发；体
育用品及器材零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销
售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品
销售；皮革制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；劳动
保护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其
制品除外）；食用农产品批发；食用农产品零售；家用电器销售；照相器材及望
远镜批发；照相器材及望远镜零售；五金产品批发；五金产品零售；眼镜销售（不
含隐形眼镜）；橡胶制品销售；金属材料销售；礼品花卉销售；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；软件销售；科技中介服务；数据处理和存储支持服
务；社会经济咨询服务；国内贸易代理；销售代理；互联网设备销售；人工智能
硬件销售；信息安全设备销售；日用品销售；智能机器人销售；食品添加剂销售；
农副产品销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；谷物销售；电池
销售；服务消费机器人销售；家居用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进
出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；第二类
增值电信业务；药品互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；保健食品（预
包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、关联关系：上海好卓为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，上海好
卓为公司关联方。
7、主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,438 万
元，净资产-1,678 万元，营业收入 1,942 万元，净利润-98 万元。
8、履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好
的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）主要内容
1、公司及下属子公司向与投资并购基金共同对外投资的美兆、奥亚、美年
等体检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用，并提供融资租赁服务；
2、接受关联方的外送检验服务、咨询服务、租赁房屋等服务；
3、向关联方采购医疗设备；
4、向关联方提供体检服务、咨询服务等；
5、与关联方提供的平台开展合作等。
公司及下属子公司2023年度预计与关联方的交易金额为人民币125,010万元。
（二）定价政策和定价依据
公司及下属子公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、
公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的
价格，最终确定交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的公司2023年度日常关联交易决议，公司将根据2023
年度日常经营的实际需要，与关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符
合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没
有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定
位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不
利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经核查，我们认为：1、本次确认的2022年度日常关联交易，符合公司实际
经营和发展的需要，关联交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果构成重
大影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次2022年度
日常关联交易确认的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2、
公司2023年度日常关联交易预计的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围，
符合公司日常经营所需，关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广
大股东尤其是中小股东的权益。提交董事会审议上述事项时，关联董事俞熔先生、
郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生及吴瞳女士需回避表决。我们同
意将此事项提交第八届董事会第二十三次会议审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：1、2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存
在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求
就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，
具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。本次确认的2022年
度日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，不会对
公司财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小
股东利益的情形。本次2022年度日常关联交易确认的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。2、公司2023年度日常关联交易预计的事项属于公司
从事经营活动的正常业务范围，符合公司日常经营所需，关联交易事项公平、合
理，价格公允，未损害公司和广大股东尤其是中小股东的利益。公司履行了相应
的审批程序，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先
生及吴瞳女士均回避了表决。综上所述，我们同意以上事项，并同意将此议案提
交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意
见；
4、独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意
见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十五日
