证券代码：002044          证券简称：美年健康          公告编号：2023-042


                 美年大健康产业控股股份有限公司

           第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
四次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 4 月 27 日上午 10 时以通讯
方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名（其中，
委托出席董事 1 名，董事朱超因工作原因未能亲自出席，委托董事杨策代行表决
权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。


    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议；


    特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
         董   事   会
  二〇二三年四月二十八日