董事会公告


股票代码：002048           股票简称：宁波华翔            公告编号：2012-001



                   宁波华翔电子股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通
知于2012年01月19日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年01月30日上午10：
00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事
9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手结合通讯的表决方式,审议通过了如下议案：
    一、逐项审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》。
    （1）回购股份的方式
    通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （2）用于回购的资金总额以及资金来源
    用于回购资金总额：不超过11亿元人民币，分两期实施：
    第一期：不超过5亿元人民币；
    第二期：在第一期5亿元回购资金使用完毕且公司股价不高于6.5元/股的前提下，
再追加使用6亿元人民币。
    用于回购资金来源：公司自有和自筹资金。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （3）回购股份的价格区间和使用资金限额
    参照目前国内外证券市场汽车零部件行业上市公司平均市盈率、市净率水平，确
定公司本次回购社会公众股的价格和相应使用资金限额如下：


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    第一期：股价不高于7元/股，使用不超过5亿元资金进行回购。
    第二期：在第一期5亿元回购资金使用完毕且公司股价不高于6.5元/股的前提下，
再追加使用6亿元人民币进行回购。
    公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相
应调整回购股份价格上限。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （4）回购股份的种类、数量和比例
    回购股份的种类：公司社会公众股。
    回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合
公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过11亿元人民币、回购股份价格
区间如前述，预计回购股份分别如下：
    第一期：股价不高于7元/股，使用资金不超过5亿元人民币进行回购，按7元/股
计，预计可回购7,143万股，回购股份比例约占本公司已发行总股本的12.91%；
    第二期：在第一期5亿元资金使用完毕且股价不高于6.5元/股的前提下，再追加
使用6亿元人民币进行回购，本期按6.5元/股计，预计可回购9,231万股，回购股份比
例约占本公司已发行总股本的16.69%。
    本次二期回购资金全部实施完毕，预计可回购16,374万股，回购股份比例约占本
公司已发行总股本的29.60%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股
本的数量为准。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （5）回购股份的期限
    回购期限（包含第一期和第二期回购计划）实施为自股东大会审议通过回购股份
方案之日起6个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案
即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在
回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （6）决议的有效期限


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    本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起6个月内有效。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    以上议案均需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就公司本次回购部分社会公众股事项发表意见如下：
    公司本次拟回购部分社会公众股的方案符合《公司法》、《公司章程》、《上市
公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回
购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务
指引》等相关法律、法规的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
    近年来公司主营业务取得了快速发展，市场拓展能力、研发能力和盈利能力大幅
提高，目前公司的估值（市盈率）处于低位，公司本次使用自有资金和自筹资金回购
部分股份，将有利于维护公司资本市场形象，保护广大投资者的利益，增强投资者对
公司的信心。本次回购的实施也有助于提高股权集中度，有利于公司长期、稳定的发
展。
    公司回购股份将依法注销。我们认为公司本次回购股份的价格公允合理，不存在
损害公司股东合法权益的情形。
    本次回购使用资金金额较大，将对公司产生重大影响。公司虽然已从财务、资金、
公司战略等方面做了详细的预案，但我们提醒董事会对于本次回购，切实组织好，实
施好，力保本次回购股份不会对公司日常的经营活动和未来发展产生不利影响，公司
和广大投资者的利益不受到损害。
    二、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社
会公众股份的议案》。
    1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格和数
量等；
    2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更
事宜
    3、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜本授权自公司
2012年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。


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    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    三、审议通过《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
    同意2012年2月15日（星期三）下午14点30分在象山西周召开公司2012年度第一
次临时股东大会，会议召开事项详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波华翔
电子股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。


                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2012 年 01 月 31 日




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