董事会公告


股票代码：002048             股票简称：宁波华翔          公告编号：2012-006



                    宁波华翔电子股份有限公司
                   为全资子公司提供担保的公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    公司拟为全资子公司——NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX
AUTOMOTIVE”）向中国银行股份有限公司德国法兰克福分行借款授信2,000万欧元提供
最高额保证担保。
    公司第四届董事会第十七次会议于2012年01月31日审议通过了上述担保事项，本
次担保后，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE提供担保2,000万欧元（约合16,600万元人民
币），占公司2011年9月30日未经审计净资产的6.16%。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH
    2、注册地址：Der Sitz der Gesellschaft ist Gruber Strasse 48, 85586 Poing,
       Germany
    3、法定代表：Harald Stuck
    4、注册资本：25,000欧元
    5、经营宗旨：为持有公司的股权，设立、取得和处置所有公司的股权，尤其是汽
       车零部件供应企业，提供相关业务的服务和其他相关的商业活动
    6、与本公司关联关系：本公司占出资比例的100%，为全资子公司
    7、截止2011年12月31日，NBHX AUTOMOTIVE总资产25,000欧元、总负债0欧元、净
       资产25,000欧元；。
    三、担保合同的主要内容
    1、担保方式：连带责任担保
    2、担保期限：2年
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    3、担保金额：2,000万欧元
    四、董事会意见
    1、本次为全资子公司——NBHX AUTOMOTIVE提供担保，符合中国证监会和中国银
监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和
公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司。因此，
公司第四届十七次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为NBHX
AUTOMOTIVE提供担保。
    2、截止2011年12月31日，NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为0%；本次为NBHX
AUTOMOTIVE担保的2,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对
控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担
保金额为0元，在上述担保合同下,发生的借款金额累计人民币0元。本公司及控股子公
司没有为另外第三方提供任何对外担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。
    3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供
担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股
子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币0元,占公司净资产的0%，
目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为
另外第三方提供任何对外担保。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事意见
    特此公告。
                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                        二〇一二年二月一日


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