董事会公告


股票代码：002048           股票简称：宁波华翔            公告编号：2012-005



                   宁波华翔电子股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通
知于2012年01月20日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年01月31日上午10：
00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事
9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手结合通讯的表决方式,审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE”提供担保的议案》。
    “NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH”（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是为收购德国
SELLNER项目而设立的“NBHX Automotive Decorative Trims System GmbH” 的全资
控股母公司，为了保证收购项目交割后的新公司生产运营对流动资金的需求，NBHX
AUTOMOTIVE将向中国银行股份有限公司德国法兰克福分行申请2000万欧元借款授信，
本次会议同意为上述借款提供最高额保证担保，期限为两年。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    董事会将单独公告。
    公司独立董事就此事项发表意见如下：
    截止2011年12月31日，NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为0%，本次为NBHX AUTOMOTIVE
担保的2,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对全资和控股
子公司的担保金额不超过总资产的50%，此次担保后，公司累计对控股子公司担保金
额为2,000万欧元,占公司净资产的6.16%，在上述担保合同下,发生的借款金额累计0
元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保不需要提


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交股东大会审议。
    公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及
公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股
东、特别是中小股东利益的行为。
    二、审议通过《关于向中国进出口银行借款提供资产抵押的议案》。
    2011年11月，公司出资2,730万欧元收购德国SELLNER公司相关资产和股权,后续
相关投入为3,750万欧元,该项目已使用募集资金23,197万元(约合2,730万欧元),剩
余资金将向中国进出口银行申请长期并购贷款解决，本次会议同意将公司位于宁波市
江北区长兴路525号的工业房地产（面积为196,348平方米）为上述借款进行抵押，会
议授权公司执管会在借款总金额低于2亿元人民币的前提下办理相关资产抵押和借款
手续。
    依据公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，本议案无需提交公司
股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。




    特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2012 年 02 月 01 日




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